本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2007年6月29日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。

    本次会议共收回表决票11张,均为11票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%,通过如下议案：

    一、审议通过《公司关于加强治理专项活动的自查报告和整改计划》。

    为贯彻落实中国证监会会开展加强上市公司治理专项活动的要求,推动专项活动在本公司顺利进行,方便投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划进行分析评议,设立如下联系方式：

    联系人：刘丹 李淼

    联系电话：0731－8657400 0731-8657382

    联系传真：0731－8711158

    公司网站：http://www.king-ray.com.cn

    电子邮箱：limiao@crimm.cn

    联系地址：长沙市岳麓区麓山南路966号 邮政编码: 410012

    另外,还可以通过上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cnh 上市公司治理评议专栏进行评议。欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。

    二、审议通过《关于为公司控股子公司金天能源材料有限公司肆仟万元银行授信额度提供担保的议案》,公司控股子公司金天能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司湘潭板塘支行申请银行综合授信额度肆仟万元整,用于流动资金周转和办理银行承况汇票。本公司为其上述银行授信额度提供担保。

    特此公告。

    金瑞新材料科技股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十九日