本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年6月15日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。

    本次会议共收回表决票11张,均为11票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%,通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司执行新会计准则变更会计制度的议案》,根据财政部颁布的新《企业会计准则》,同意《金瑞新材料科技股份有限公司会计制度》(2007年修订稿)自2007年1月1日起开始执行。

    二、审议通过《公司信息披露管理办法》。

    三、审议通过《关于设立松桃金瑞矿业开发有限公司的议案》。

    公司决定与贵州省松桃松闽锰业开发有限责任公司、自然人詹锡松共同出资设立松桃金瑞矿业开发有限公司(以下简称"金瑞矿业"),金瑞矿业的经营范围为锰矿石开采、加工、销售,注册资本为920万元人民币,股权结构为：本公司以贵州分公司黄塘坪锰矿采矿权无形资产评估价414万元认缴(实际评估价为415.72万元),占股本总额的45%；贵州省松桃松闽锰业开发有限责任公司,以人民币现金方式认缴出资368万元,占股本总额的40%；自然人詹锡松,以人民币现金方式认缴出资138万元,占股本总额的15%。

    特此公告。

    金瑞新材料科技股份有限公司董事会

    二○○七年六月十五日