本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    近期，本公司股价应市场传言"公司大股东有整体上市计划和部分产品价格大涨对公司业绩将产生重大影响"而出现异常波动，根据《上海证券交易所上市规则》的规定，公司进行了多方面的自查，现特别提示和说明有关情况如下：

    一、公司董事会已于2007年5月21日和29日两次向控股股东长沙矿冶研究院书面询问，控股股东长沙矿冶研究院均书面答复，目前及未来六个月内无整体上市、重组和重大资产注入的计划。

    二、公司董事会分析认为，本公司股价异动除大盘上涨的因素外，还与部分产品价格上涨有一定关系。

    公司及主要控股子公司主要产品的产能和2006年年产量详细情况：

    产品                   公司名称      类型   持股比例    产能   2006年度产量
    金瑞新材料科技
    股份有限公司贵           分公司     20000         吨   16999             吨
    州分公司
    电解金属锰
    贵州省松桃县金
    地锰业有限责任           子公司       64%      10000      吨           7865     吨
    公司
    合计                      30000        吨      24864      吨
    金瑞新材料科技
    四氧化三锰       股份有限公司氧    直属厂      30000      吨          25083     吨
    化锰厂
    枣庄金泰电子有
    子公司                   82.20%
    软磁铁氧体磁             限公司
    6800                         吨   7915.64         吨
    芯               晶源电子科技有
    子公司                   57.20%
    限责任公司
    深圳市金瑞中核
    小型磁芯                 子公司       55%      80000    万只          77052   万只
    电子有限公司

    公司目前在贵州省铜仁地区拥有黄塘坪和白石溪两座锰矿，已探明地质储量400万吨左右 ，平均品位17.5%，设计年产量总计12万吨。目前，均处于矿山建设期。

    2007年初以来，公司主要产品金属锰价格呈现出明显的上升趋势，到目前为止，国内市场出厂价已升至30000元/吨，与年初相比，其涨幅大约为18000元/吨。金属锰产品利润大幅上涨；但综合考虑金属锰的主要原材料锰矿石价格也大幅上涨，下游产品四氧化三锰和磁芯成本大幅上涨，毛利率明显下降，根据公司财务部门测算，公司预计2007年中期业绩同比增长50%-100% (上年同期业绩为1312.13万元)。

    本公司董事会敬告广大投资者，理性投资，注意风险。《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时作好信息披露工作。

    特此公告。

    金瑞新材料科技股份有限公司董事会

    2007年5月31日