本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每10股转增5股派发现金红利0.40元(含税),每股转增0.5股派发现金红利0.04元(含税)；

    ●每10股派发现金红利0.36元(税后),每股派发现金红利0.036元(含税)；

    ●股权登记日：2007年5月31日

    ●除权(除息)日：2007年6月1日

    ●新增可流通股份上市流通日：2007年6月4日

    ●现金红利发放日：2007年6月7日

    本公司2006年度利润分配方案已经2007年4月12 日召开的公司2006年年度股东大会审议通过。该次股东大会决议公告刊登于2007年4月13日的《上海证券报》和《中国证券报》。现将2006年度分红派息的具体事宜公告如下：

    一、2006年度利润分配方案

    以2006年12月31日总股本10670万股为基数,向全体股东实施资本公积金转增股本,每10股转增5股派0.4元(含税,扣税后个人股东、投资基金实际每10 股派0.36元),转增后公司总股本由现在的10670万股变更为16005万股,其中：有限售条件的流通股6616.42万股,无限售条件的流通股9388.58万股。

    二、股权登记日、除权日(除息日)和新增可流通股份上市流通日(红利发放日)

    股权登记日：2007年5月31日

    除权除息日：2007年6月1日

    新增可流通股份上市流通日： 2007年6月4日

    现金红利发放日：2007年6月7日

    三、分红派息、转增对象

    截止 2007 年 5月31日下午15：00上海证券交易所交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分配、转增股本实施办法

    1、有限售条件的流通股股东的红利由本公司直接派发。

    2、无限售条件的流通股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,通过其资金清算系统向股权登记日登记在册,并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东,其红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    3、转增股份于2007年6月1日直接记入股东的证券账户。

    五、利润分配和资本公积金转增前后,股份变动情况(单位：股)

                                        本次增减变动
                             数量     资本公积金转增     本次变动后     占总股本比例%
    一、有限售条件
        流通股份         44,109,445       22,054,722      66,164,167       41.34
     1、国家持股         44,109,445       22,054,722      66,164,167       41.34
     2、国有法人持股
     3、其他内资持股
     4、外资持股
    二、无限售条件
        流通股份         62,590,555       31,295,278      93,885,833       58.66
     1、人民币普通股     62,590,555       31,295,278      93,885,833       58.66
     2、境内上市的外资股
     3、境外上市的外资股
     4、其他
    三、股份总数        106,700,000       53,350,000     160,050,000      100.00

    六、实施利润分配和资本公积金转增股本方案后,按新股本18525万股摊薄计算的2006年度每股收益为0.20元。

    七、有关咨询办法

    咨询机构：本公司证券投资部

    联系电话：0731-8657382或8657300

    传真：0731-8711158

    八、备查文件

    公司2006年年度股东大会决议及公告。

    特此公告。

    金瑞新材料科技股份有限公司董事会

    2007 年5 月29 日