本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2006年6月15日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。

    本次会议应参会董事11人,实参会董事11人,共收回表决票11张,经审议一致同意通过《关于聘任覃事彪为公司副总经理的议案》,任期到本届董事会任期届满。

    特此公告。

    金瑞新材料科技股份有限公司董事会

    二○○六年六月十五日

    附： 覃事彪简历

    个 人 简 历

    覃事彪 男,1965年生,中共党员,高级工程师,曾任长沙矿冶研究院冶金所副所长、冶材所副所长,现任长沙矿冶研究院湘潭电源材料分部经理。