本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金瑞新材料科技股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于2006年4月3日由专人送达的方式发出,会议于2006年4月13日上午在公司学术交流中心四楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事4人,监事张娥因出差未能参加本次会议,书面委托监事会召集人田虹行使表决权,会议由监事会召集人田虹主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。本次会议共审议了五项议案,与会监事经过认真审议,通过如下决议：

    一、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；

    此项议案的表决结果是：5票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

    二、审议通过《公司2005年度财务决算报告》；

    此项议案的表决结果是：五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

    三、审议通过《公司2005年度利润分配预案》；

    此项议案的表决结果是：五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

    四、审议通过《公司2006年日常关联交易的议案》；

    此项议案的表决结果是：五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

    五、审议通过《公司2005年度报告》及摘要；

    此项议案的表决结果是：五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

    上述决议中第一项内容将由监事会提交2005年度股东大会审议批准。

    特此公告。

    金瑞新材料科技股份有限公司监事会

    二○○六年四月十三日