本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、公司本次股权分置改革相关股东会议召开期间无修改或否决提案的情况,亦无新议案提交表决。

    2、《金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )。

    3、公司股票的停、复牌时间详见《金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,在此之前公司股票继续停牌。

    二、会议召集和召开情况

    金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议(以下简称："本次相关股东会议")于2006年3月14日以公告形式发出通知。于2006年3月29日以公告形式发出了本次相关股东会议的第一次提示性公告,于2006年4月3日以公告形式发出了本次相关股东会议的第二次提示性公告。

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年4月10日下午14:30

    网络投票时间为：2006年4月6日、7日、10日,每日9：30-11：30、13：00-15：00

    2、股权登记日：2006年3月30日

    3、现场会议召开地点：本公司学术楼6楼8会议室

    4、召开方式：采取现场投票、网络投票与委托公司董事会征集投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：公司董事长王晓梅女士

    7、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    参加本次相关股东会议表决的股东和股东代表共计845人,代表股份 74,324,208股,占公司股份总数的69.66%。

    1、非流通股股东出席情况

    参加表决的非流通股股东和股东代表共计3人,代表股份6600万股,占公司非流通股股份总数的98.95%,占公司股份总数的61.86%。

    2、流通股股东出席情况

    参加表决的流通股股东和股东代理人842人,代表股份8,324,208股,占公司流通股股份总数的20.81%。其中,现场出席相关股东会议的流通股股东和股东代理人共计2人,代表股份8,200股,占公司流通股股份总数的0.02%；通过网络投票的流通股股东840人,代表股份8,316,008股,占公司流通股股份总数的20.79%。

    公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师列席了本次相关股东会议。

    四、议案审议情况

    本次相关股东会议审议的议案为《金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革方案》,方案全文见公司于2006年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )上披露的《金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

    五、议案表决结果

    单位：股

                         代表股份     同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例%
    全体参会股东       74,324,208   73,409,187    899,821     15,200       98.77
    其中：流通股股东    8,324,208    7,409,187    899,821     15,200       89.01
    非流通股股东       66,000,000   66,000,000          0          0         100

    3、参加表决的前十名流通股股东持股情况及表决情况单位： 股

    序号               股东名称   持股数量   表决结果
    1      上海嘉华投资有限公司     200000       同意
    2                    彭锐华     179200       同意
    3        上海欣隆华通炉料厂     160000       同意
    4                      李帅     137600       同意
    5                      罗洋     128871       同意
    6                      龚强     126591       反对
    7                    葛品利     125700       同意
    8                    赵正明     120200       同意
    9                      董琳     120000       同意
    10                   刘仲龙     114929       同意

    4、表决结果

    根据表决结果,本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过了《金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革方案》。

    六、律师出具的法律意见

    湖南联合创业律师事务所康笃华律师对本次相关股东会议全过程进行了见证,并出具了法律意见书,结论意见为：本次相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、相关股东会议的提案以及表决方式和表决程序,均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次相关股东会议形成的表决结果合法有效。

    七、备查文件

    1、公司与会董事签名的本次股东会议决议；

    2、湖南联合创业律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    金瑞新材料科技股份有限公司

    董事会

    2006年4月12日