经公司第三届董事会第二次会议决定,公司将于2005年4月30日召开2004年度股东大会,2005年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了编号为临2005-006号《南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2004年度股东大会的通知》。

    根据中国证监会江苏证监局《关于修改上市公司章程的通知》(苏证监公司字[2005]56号文)及上海证券交易所《关于修改公司章程的通知》的有关规定,公司于2005年4月13日以通讯及专人送达的方式召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,会议修改了《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》等,并同意修改及增加公司2004年度股东大会审议议案。

    公司2004年度股东大会的审议议案经修改及增加后为：

    (1)审议关于增补第三届监事会监事的议案；

    (2)审议公司2004年度董事会工作报告；

    (3)审议公司2004年度监事会工作报告；

    (4)审议公司2004年度财务决算报告；

    (5)审议公司2004年度利润分配议案；

    (6)审议公司2005年利润分配政策；

    (7)审议关于2004年度公司董事、监事薪酬的议案；

    (8)审议关于调整独立董事津贴标准的议案；

    (9)审议关于续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构及支付审计费用的议案；

    (10)审议关于修改《公司章程》的议案；

    (11)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    (12)审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

    (13)审议关于修改《监事会议事规则》的议案；

    (14)审议关于修改《独立董事工作制度的议案》；

    (15)审议关于公司拟用三年时间处理公司职工住房补贴的议案。

    公司2004年度股东大会其他主要事项均保持不变：

    1、会议日期：2005年4月30日上午9:00；

    2、会议地点：江苏省南通市文峰饭店；

    3、股权登记日：2005年4月18日；

    4、登记时间：2005年4月22日上午：8:30-11:30,下午：13:00-17:00。

    特此公告。