1、会议日期：2005年4月30日上午9：00

    2、会议地点：江苏省南通市文峰饭店

    3、会议主要议程：

    (1)审议关于增补第三届监事会监事的议案；

    (2)审议公司2004年度董事会工作报告；

    (3)审议公司2004年度监事会工作报告；

    (4)审议公司2004年度财务决算报告；

    (5)审议公司2004年度利润分配议案；

    (6)审议公司2005年利润分配政策；

    (7)审议关于2004年度公司董事、监事薪酬的议案；

    (8)审议关于调整独立董事津贴标准的议案；

    独立董事津贴由6万元/年调整为8万元/年,该项议案已经第三届董事会第一次会议审议通过。

    (9)审议关于续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构及支付审计费用的议案；

    (10)审议关于修改《公司章程》的议案；

    (11)审议关于公司拟用三年时间处理公司职工住房补贴的议案。

    4、出席会议对象：

    (1)本公司董事、监事、公司审计机构人员、律师等。

    (2)截止2005年4月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

    5、会议登记办法：

    法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。

    个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人和委托人身份证、授权委托书、证券账户卡和持股凭证。

    异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式登记。

    6、登记时间：

    2005年4月22日上午：8：30-11：30,下午：13：00-17：00。

    7、登记地点：江苏省南通市姚港路35号公司董事会秘书办公室。

    8、联系方式：

    (1)联系电话：0513-3517961

    (2)传真：0513-3521807

    (3)邮政编码：226006

    (4)联系人：陶坤山、宋金华

    9、其他事项：

    出席会议的股东交通及食宿费用自理。

    特此公告。

    

南通江山农药化工股份有限公司董事会

    2005年3月28日

    附：股东授权委托书

    兹全权委托         先生/女士代表我本人/单位参加南通江山农药化工股份有限
公司2004年度股东大会,并授权对以下议案进行表决：
    (1)审议关于增补第三届监事会监事的议案；(同意    反对    弃权    )
    (2)审议公司2004年度董事会工作报告；(同意    反对    弃权    )
    (3)审议公司2004年度监事会工作报告；(同意    反对    弃权    )
    (4)审议公司2004年度财务决算报告；(同意    反对    弃权    )
    (5)审议公司2004年度利润分配议案；(同意    反对    弃权    )
    (6)审议公司2005年利润分配政策；(同意    反对    弃权    )
    (7)审议关于2004年度公司董事、监事薪酬的议案；
    (同意    反对    弃权    )
    (8)审议关于调整独立董事津贴标准的议案；(同意    反对    弃权    )
    (9)审议关于续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构及支付
审计费用的议案；(同意    反对    弃权    )
    (10)审议关于修改《公司章程》的议案；(同意    反对    弃权    )
    (11)审议关于公司拟用三年时间处理公司职工住房补贴的议案。
    (同意    反对    弃权    )
    委托人签名：                     受托人签名：
    身份证号码：                     身份证号码：
    股东帐号：                       委托日期：
    持有股数：