每日必读南通江山农药化工股份有限公司于2005年1月18日以传真方式通知公司各董事,定于2005年1月29日上午召开公司第三届董事会第一次会议。本次会议于2005年1月29日上午如期在南通文峰饭店会议室召开,会议由董事长蔡建国主持。本次会议应到董事7人,实际亲自出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会监事列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举蔡建国先生担任公司第三届董事会董事长。
2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任蔡建国先生为公司总经理的议案》；
3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任陶坤山先生为公司董事会秘书的议案》；
4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任王明华先生为公司常务副总经理的议案》；
王明华先生简介：
王明华先生,1955年9月出生,中共党员,大学文化,苏州大学财经学院财税专业研究生课程进修班结业,高级经济师。曾任原南通农药厂供销科副科长、南通江山农药化工股份有限公司总经理助理、副总经理,现任南通江山农药化工股份有限公司副总经理。曾多次荣获南通市营销工作先进个人称号。
5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任薛键先生、姚锦余先生、秦乔良先生为公司副总经理的议案》；
当选人简介
薛健,男,汉族,1964年9月出生,中共党员,大学文化,南京大学 E M B A在读,高级工程师,1985年7月参加工作,曾任原南通农药厂团委副书记、车间副主任兼支部副书记、南通江山农药化工股份有限公司车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、副总经理助理,自2002年8月至今任南通江山农药化工股份有限公司副总经理。
姚锦余,男,汉族,1955年11月生,中共党员,大学文化,南京化工学院化学工程专业毕业,高级工程师,1982年2月参加工作,曾任南通市树脂厂技术科副科长以及南通树脂有限公司生产部主任、副总经理、总经理等职务。现任南通江山农药化工股份有限公司总工程师。
秦乔良,男,汉族,1955年10月出生,中共党员,大学文化,南京工业大学高分子专业毕业,高级工程师。曾先后担任南通树脂厂技术科长、技术副厂长、南通树脂有限公司副总经理,现任南通江山农药化工股份有限公司总经理助理。曾多次荣获省、市科技先进个人和科技成果奖。
6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任徐森林先生为公司财务负责人和总会计师的议案》；
7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；
为优化公司资源配置,明确工作责任,减少管理层次,提高组织效率,促进新区项目的建设,拟对公司组织机构作相应调整,调整后的组织机构如下：
(一)董事会秘书办公室
(二)公司办公室
(三)内贸部
(四)外贸部
(五)供应部
(六)生产部
(七)安环部
(八)设备部
(九)管理部
(十)技术中心
(十一)质检部
(十二)财务部
(十三)人力资源部
(十四)开发区分公司
8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,结合独立董事在本公司从事工作的实际情况,建议适当调整独立董事的津贴。
(1)、独立董事的津贴由每年6万元调整为每年8万元(含税),每半年支付一次。
(2)、独立董事参加董事会工作所发生的差旅费、住宿费等由公司承担。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
二00五年一月三十一日
独立董事对公司聘任高级管理人员的独立董事意见
我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的通知(证监发［2001］102号)的规定和要求,通过对江山农药化工股份有限公司有关情况的了解和调查,就公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：
(1)对蔡建国先生担任总经理职务的资格进行审定,同意聘任蔡建国先生担任公司总经理。
(2)对王明华先生担任常务副总经理的资格进行审定,同意聘任王明华先生担任公司常务副总经理。
(3)对薛健先生、姚锦余先生、秦乔良先生担任副总经理的资格进行审定,同意聘任薛健先生、姚锦余先生、秦乔良先生担任公司副总经理。
(4)对徐森林先生担任财务负责人和总会计师的资格进行审定,同意聘任徐森林先生担任公司财务负责人和总会计师。
独立董事：尹仪民张湘宁王卫平
二 O O五年一月三十一日
