本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    ●本次股东大会没有新提案提交表决。

    南通江山农药化工股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月29日以现场方式在南通文峰饭店会议室召开。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事会召集,蔡建国董事长主持。出席会议的股东及其授权代表共3名,代表股份14190万股,占公司有表决权股份总额的71.67%,符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。登记并出席本次股东大会的股东均为非流通股股东,没有流通股股东登记并出席,广东广大律师事务所陈育芳律师列席了会议。会议审议并经逐项投票表决通过了以下事项：

    一、会议以记名投票表决方式,投票结果为：14190万股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,选举产生了公司第三届董事会董事和独立董事。

    二、会议以记名投票表决方式,投票结果为：14190万股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,选举产生了公司第三届监事会监事。

    三、会议以记名投票表决方式,投票结果为：14190万股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了公司《关于公司整体搬迁的议案》。

    广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为公司二00五年第一次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。