本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    ●本次股东大会没有新提案提交表决。

    南通江山农药化工股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月30日在南通文峰饭店会议室召开。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由蔡建国董事长主持。出席会议的股东及其授权代表共3名,代表股份12962.89万股,占公司有表决权股份总额的72.02%,符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。广东广大律师事务所陈育芳律师列席了会议。会议审议并经逐项表决通过了以下事项：

    一、会议以12962.89万股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了公司《2003年度董事会工作报告》。

    二、会议以12962.89万股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了公司《2004年工作计划》。

    三、会议以12962.89万股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了公司《2003年度监事会工作报告》。

    四、会议以12962.89万股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了公司《2003年度财务决算报告》。

    五、会议以12960万股赞成(占出席大会有表决权股份总数的99.98%),2.89万股反对(占出席大会有表决权股份总数的0.02%),0股弃权,审议通过了公司《2003年度利润分配方案》。

    经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计,2003年度母公司实现净利润43,670,409.73元。按净利润的10%计提法定盈余公积金4,367,040.97元、按10%计提法定公益金4,367,040.97元,不提任意盈余公积金后,当年可供股东分配的利润为34,936,327.79元,加上2002年度结转未分配利润52,935,415.70元,累计可供股东分配的利润为87,871,743.49元。

    现拟以2003年度末总股本18,000万股为基数,向全体股东按每10股派现金1.00元(含税),可分配利润共计支出18,000,000.00元,剩余69,871,743.49元全部结转2004年度。

    经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计,2003年度末资本公积金为218,379,847.21元。本年度拟以2003年度末总股本18,000万股为基数,向全体股东按每10股转增1股。转增后,结存的资本公积金计200,379,847.21元全部结转以后年度。

    六、会议以12962.89万股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了公司《关于2003年度公司董事、监事薪酬的议案》(详见2004年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》)。

    七、会议以12962.89万股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,同意续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构,审计费用为33万元。

    八、会议以12962.89万股赞成(占出席大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》(详见2004年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》)。

    广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为公司二OO三年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。