1、会议日期：2001年4月25日上午9:00

    2、会议地点：江苏省南通市文峰饭店

    3、会议主要议程：

    1、审议公司2000年度董事会工作报告。

    2、审议公司2000年度监事会工作报告。

    3、审议公司总经理2000年度工作报告及2001年工作计划。

    4、审议公司2000年度财务决算报告。

    5、审议公司2001年度财务预算报告。

    6、审议公司2000年度利润分配预案。

    7、审议公司2001年利润分配政策。

    8、提议聘任上海万隆众天会计师事务所为公司的审计师。

    9、审议2000年度公司董事、监事年薪分配方案。

    10、审议其他需提交股东大会讨论的事项。

    4、出席会议对象：

    （1）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （2）截止2001年4月13日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

    5、会议登记办法：

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格的有 效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖法人股东单位公章）和持股凭证。

    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托 代理人出席会议的，应出示本人和委托人身份证、授权委托书、证券帐户卡和持股 凭证。

    异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式登记。

    6、登记时间：

    2001年4月17日上午：8:30—11:30，下午：13:00—17:00。

    7、登记地点：江苏省南通市姚港路35号公司证券部。

    8、联系方式：

    （1）联系电话：0513—3517961

    （2）传真：0513—3510690

    （3）邮政编码：226006

    （4）联系人：陶坤山、宋金华

    9、其他事项：

    出席会议的股东交通及食宿费用自理。

    特此公告。