南通江山农药化工股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年7月10日在南通文峰饭店会议室召开。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由蔡建国董事长主持。出席会议的股东及其授权代表共4名,代表股份13020万股,占公司有表决权股份总额的72.33%,符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。广东广大律师事务所陈育芳律师列席了会议。会议审议表决通过了以下事项：

    会议以同意票13020万票(占到会有效票100%),反对票0票,弃权票0票,选举王卫平女士、张湘宁先生为公司第二届董事会独立董事,任期自2003年7月10日至2004年12月17日止。与会股东已经了解王卫平女士、张湘宁先生的职业、学历、职称及详细的工作经历和兼职情况。与会股东认为上述两位候选人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职条件的规定,具有担任独立董事的资格,与公司、公司主要股东及其控股企业、参股企业之间不存在任何妨碍其履行独立董事职责时做出独立、客观判断的关系。

    两位独立董事的简介详见2003年6月10日的《中国证券报》和《上海证券报》。