1、会议日期：2003年4月25日上午9：00

    2、会议地点：江苏省南通市文峰饭店

    3、会议主要议程：

    1)审议公司2002年度董事会工作报告和2003年工作计划；

    2)审计公司2002年度监事会工作报告；

    3)审议公司2002年度财务决算报告；

    4)审议公司2002年度利润分配预案；

    5)审议公司2003年利润分配政策；

    6)审议关于2002年度公司董事、监事薪酬的议案；

    7)审议关于续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构及支付审计费用的议案；

    8)审议关于变更募股项目(200吨精喹禾灵/年)剩余资金用途的议案；

    详见2003年2月26日《上海证券报》、《中国证券报》上编号为临2003-003的公告。

    9)审议关于程恒（般木）先生辞去公司董事的议案；

    10)审议关于增选汤银如先生为公司第二届董事会董事的议案；

    11)审议关于修改公司章程的议案；

    议程9、10、11详见2002年12月14日《上海证券报》、《中国证券报》、上编号为临2002-015。

    12)审议《独立董事工作制度》；

    内容详见2002年4月29日上海证券交易所网站。

    13)审议关于实施第八批国债＂吡啶类杀虫剂及配套装置技术改造项目＂的议案。

    4、出席会议对象：

    (1)本公司董事、监事和高级管理人员、公司审计机构人员、律师等。

    (2)截止2003年4月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

    5、会议登记办法：

    法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。

    个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人和委托人身份证、授权委托书、证券帐户卡和持股凭证。

    异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式登记。

    6、登记时间：

    2003年4月18日上午：8：30-11：30,下午：13：00-17：00。

    7、登记地点：江苏省南通市姚港路35号公司投资证券部。

    8、联系方式：

    (1)联系电话：0513-3517961&

    (2)传真：0513-3521807

    (3)邮政编码：226006

    (4)联系人：陶坤山、宋金华

    9、其他事项：

    出席会议的股东交通及食宿费用自理。

    特此公告。

    

南通江山农药化工股份有限公司董事会

    2003年3月23日