特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    南通江山农药化工股份有限公司第二届董事会第八次会议于2002年12月12日在公司会议室召开。本次会议应参会表决董事9人,实际参会表决董事8人,董事程恒槃因病未能出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、 同意《关于对南通江源热电有限公司增加投资600万元的议案》；

    该项投资完成后,南通江源热电有限公司总股本为12000万元,其中本公司为6600万元,占总股本的55%；南通精华集团有限公司3000万元,占总股本的25%；南通天生港电力投资服务有限公司1200万元,占总股本的10%；南通市经济技术开发区总公司1200万元,占总股本的10%。

    二、同意《关于受让南通树脂有限公司股权的议案》；

    详细内容请查阅本公司编号为临2002-017的公告。

    三、同意《关于程恒槃先生辞去公司董事、副董事长的议案》；

    四、同意《关于精华集团提名汤银如先生为公司董事候选人的议案》；

    此议案尚须提交公司股东大会审议,董事候选人简历见附件一。

    五、同意《关于向精华集团收购部分非生产性用房的议案》；

    为完善经营环境,优化资源配置,遵循平等互利原则,本公司向南通精华集团有限公司购买其持有的部份房屋资产,作为公司的办公用房和产成品仓库。经资产评估公司对其进行了评估并出具了评估报告,且在财政部门备案。该部份房屋资产的净值为人民币104万元。转让价格经与集团公司协商,与评估价格基本一致。本次资产转让事项,为关联交易。资产转让时,将与集团公司签订资产转让协议。

    六、同意《关于修改公司章程的议案》；

    此议案尚须提交公司股东大会审议,《公司章程》修改条款见附件二。

    七、同意《关于修改董事会秘书工作细则的议案》。

    附件一：

    董事候选人简介

    汤银如,男,汉族,1948年3月生,江苏南通人,大专文化,南通师范学院中教物理专业毕业,政工师,1970年9月参加工作,曾任南通市树脂厂车间书记、厂党总支副书记、书记、常务副厂长、厂长以及南通树脂有限公司董事长、总经理、党委书记等职务。