每日必读1、会议日期：2002年4月26日上午900
2、会议地点：江苏省南通市文峰饭店
3、会议主要议程：
1）公司董事会2001年度工作报告；
2）关于增选一名监事的议案；
3）公司监事会2001年度工作报告；
4）公司2002年工作计划；
5）公司2001年度财务决算报告；
6）公司2001年度利润分配预案；
7）关于续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2002 年度审计机构的 议案；
8）2001年度公司董事、监事薪酬分配方案；
9）关于独立董事津贴标准的议案；
10）关于在南通经济技术开发区化工三区投资建设离子膜烧碱项目的议案； 见2001年12月29日《上海证券报》和《中国证券报》
11）关于在南通经济技术开发区化工三区投资建设热电厂的议案；
见2001年12月29日《上海证券报》和《中国证券报》
4、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事和高级管理人员。
（2）截止2002年4月15日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席 会议和参加表决。
5、会议登记办法：
法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 法定代表人资格的有 效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、 法人股 东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖法人股东单位公章）和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证； 委托 代理人出席会议的,应出示本人和委托人身份证、授权委托书、 证券帐户卡和持股 凭证。
异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式登记。
6、登记时间：
2002年4月19日上午：8:30—11:30,下午：13:00—17:00。
7、登记地点：江苏省南通市姚港路35号公司投资证券部。
8、联系方式：
（1）联系电话：0513—3517961
（2）传真：0513—3521807
（3）邮政编码：226006
（4）联系人：陶坤山、宋金华
9、其他事项：
出席会议的股东交通及食宿费用自理。
特此公告
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2002年3月24日
