南通江山农药化工股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年12月18日 在南通文峰饭店会议室召开。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由 蔡建国董事长主持。出席会议的股东及其授权代表共4名，代表股份10850万股，占 公司有表决权股份总额的72.33%，符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、 法规的规定。广东广大律师事务所陈育芳律师列席了会议。会议审议并经逐项表决 通过了以下事项：

    一、会议以同意票10850万票（占到会有效票100%），反对票0票，弃权票0票， 选举尹仪民、王鹏程先生为公司独立董事。与会股东已经了解尹仪民、王鹏程先生 的职业、学历、职称及详细的工作经历和兼职情况。与会股东认为上述两位先生符 合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职 条件的规定，具有担任独立董事的资格，与公司、公司主要股东及其控股企业、参 股企业之间不存在任何妨碍其履行独立董事职责时做出独立、客观判断的关系。

    两位独立董事的简介详见2001年11月17日的《中国证券报》和《上海证券报》；

    二、会议以同意票10850万票（占到会有效票100%），反对票0票，弃权票0票， 选举李正名、陆立新、宋金凤、陆宝基、陶坤山、程恒槃、蔡建国七人为第二届董事 会董事，以上七名董事的简介详见2001年11月17日的《中国证券报》和《上海证券 报》；

    三、会议以同意票10850万票（占到会有效票100%），反对票0票，弃权票0票， 选举宋军、盖希程为公司第二届监事会监事，以上两名监事的简介详见2001年11月 17日的《中国证券报》和《上海证券报》；

    会议以同意票0票，反对票10800万票（占到会有效票99.54%），弃权票50万票 （占到会有效票0.46%），候选人陈金明未被通过为第二届监事会监事；

    四、会议以10850万股同意（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对， 0股弃权，审议通过了《关于公司章程修改和补充条款的议案》， 公司章程修改和 补充的条款详见2001年11月17日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    五、与会股东听取并审议通过了《上市募集资金投资项目进展情况的通报》。

    六、会议以10850万股同意（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对， 0股弃权，审议通过了《江山股份股东大会议事规则》，具体内容详见2001年11 月 17日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    特此公告