南通江山农药化工股份有限公司于2001年8月14 日在公司会议室召开了董事会 二○○一年度第五次会议,会议由董事长蔡建国主持。本次会议应到董事9人, 实 到董事8人,符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会会议的法定人数。 与 会董事经举手表决,一致审议通过如下决议:
    一、同意公司2001年中期报告及摘要。(详见中报公告)
    二、同意变更会计政策。
    1、公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定。
    2、增加对固定资产、在建工程、无形资产计提减值准备。
    3、变更开办费摊销方法。公司开办费原自开始生产经营之日起, 按五年平均 摊销,现变更为在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益类账项。
    三、同意按照管理体制与组织设置的科学化、扁平化要求调整公司组织机构。
    特此公告。
    
南通江山农药化工股份有限公司董事会    二○○一年八月十六日