南通江山农药化工股份有限公司于2001年6月29日在公司会议室召开了董事会， 会议由董事长蔡建国主持。本次会议应到董事9人，实到董事5人，2 名外地董事以 通讯方式出席了会议，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。与会董事听取 并审议了蔡建国董事长关于将年产6 万吨甲醛项目主体变更为控股子公司南通江天 化学品有限公司的议案。经传真和举手表决，一致通过如下决议：

    南通江天化学品有限公司系南通江山农药化工股份有限公司与南通天生港电力 投资服务有限公司共同投资组建，公司于1999年11月4 日在南通经济开发区工商分 局注册。注册资本为4500万元，其中南通江山农药化工股份有限公司出资2475万元， 占总股本的55%，为控股股东。

    为了明晰公司的产权关系，便于南通江天化学品有限公司正常生产经营管理， 同意将江山股份建在南通江天化学品有限公司的年产 6 万吨甲醛项目资产（ 41528746.04元）作为投资转到南通江天化学品有限公司。

    注：该项目主体变更已获得江苏省经贸委苏经贸投资（2001）792 号文和南京 海关的批准。