本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

    本次会议无否决或修改提案;

    本次会议无新增提案提交表决;

    福建龙净环保股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月18日在福建省龙岩市本公司职工活动中心举行,董事长周苏华先生委托董事黄炜先生主持本次大会,出席会议的股东及代表共计7人,代表股份98,444,564股,占公司总股本的58.95%,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,本次大会由福建至理律师事务所王新颖律师见证,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    本次大会以记名投票表决方式表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于调整募集资金投向“引进干法脱硫技术国产化项目”实施形式的议案》。

    同意公司将2000年首次发行新股募集资金使用计划中″引进干法脱硫技术国产化项目″尚未使用资金12,939万元 其中固定资产投资为9039万元、铺底流动资金为3,900万元 用于″山西华能榆社电力有限责任公司二期扩建工程2×300MW火电机组提供干法脱硫除尘岛全套设备”项目及后续脱硫项目的流动资金。

    表决结果为：

    赞成7人,代表股份98,444,564股,占出席股东持有表决权的100%；无反对票；无弃权票。

    二、审议通过《关于修改章程的议案》

    因经营需要,公司章程第十三条经营范围修改为：环境污染防治设备 含烟气脱硫治理、除尘设备等 ,工业自动控制系统装置,环保专用仪器、仪表,输送机械的制造、销售、安装；房地产开发,室内装饰、装修；对水利水电行业的投资；出口本企业自产产品和技术；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、零配件及技术；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；环境保护设施运营(限除尘器脱硫生活污水)；环境污染防治乙级废气专项设计。

    表决结果为：赞成7人,代表股份98,444,564股,占出席股东持有表决权的100%；无反对票；无弃权票。

    三、审议通过《关于冯婉如女士辞去公司董事职务的议案》

    同意冯婉如女士辞去公司董事职务。

    表决结果为：赞成7人,代表股份98,444,564股,占出席股东持有表决权的100%；无反对票；无弃权票。

    四、审议通过《关于选举余莲凤女士为公司董事的议案》

    选举余莲凤女士为公司第三届董事会董事成员。

    表决结果为：赞成7人,代表股份98,444,564股,占出席股东持有表决权的100%；无反对票；无弃权票。

    本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖律师出具了闽理股证字(2003)第019号《关于福建龙净环保股份有限公司2003年第一次临时股东大会的法律意见书》,对本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果表示合法有效。

    特此公告