本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    福建龙净环保股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年12月3日在福建省龙岩市本公司职工活动中心举行,由董事长周苏华先生委托公司首席执行官吴京荣先生主持。出席会议的股东及股东代表共计8人,代表股份100,263,648股,占公司总股本的60.04%*,公司董事、监事及高级管理人员列席参加了会议。本次大会由福州至理律师事务所王新颖律师见证,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    本次大会以记名投票表决方式表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事成员的议案》

    同意选举周苏华先生、吴京荣先生、黄国典先生、黄炜先生、冯婉如女士、卞友苏女士为公司第三届董事会董事成员。

    表决结果为：

    赞成8人,代表股份100,263,648股,占出席股东持有表决权的100%；无反对票；无弃权票。

    二、审议通过《关于提名独立董事的议案》

    同意选举何少平、肖伟、李绪蔼先生为公司第三届董事会独立董事。

    表决结果为：

    赞成8人,代表股份100,263,648股,占出席股东持有表决权的100%；无反对票；无弃权票。

    三、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

    同意推举林明星先生、曾丽珊女士为本公司第三届监事会非职工监事。

    表决结果为：

    赞成8人,代表股份100,263,648股,占出席股东持有表决权的100%；无反对票；无弃权票。

    四、审议通过《关于修改章程的议案》

    表决结果为：

    赞成8人,代表股份100,263,648股,占出席股东持有表决权的100%；无反对票；无弃权票。

    本次股东大会由福州至理律师事务所王新颖律师进行现场见证并出具法律意见书（闽理股证字2002第024号）,对本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序表示合法有效。

    特此公告