本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    福建龙净环保股份有限公司第三届董事会第一次会议于2002年12月3日在福建省龙岩市本公司职工活动中心举行,由吴京荣董事主持。应到董事9人,实到董事9人（其中董事周苏华、黄国典先生分别委托董事吴京荣先生、冯婉如女士,独立董事肖伟先生委托独立董事何少平先生出席会议并行使表决权）,公司监事列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    公司本届董事会董事成员为9人,董事：周苏华先生、吴京荣先生、黄国典先生、黄炜先生、冯婉如女士、卞友苏女士；独立董事：何少平、肖伟、李绪蔼先生。本届董事会从2002年12月3日至2005年12月3日任期三年。

    本次会议以举手表决方式一致通过以下决议：

    一、同意选举周苏华先生为公司第三届董事会董事长。

    二、同意聘任陈培敏女士为公司第三届董事会秘书。

    三、同意聘任陈健辉先生为公司第三届董事会证券事务代表。

    以上人员个人简历详见公司以前公告。

    特此公告