本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    福建龙净环保股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年9月20日在福建省龙岩市本公司职工活动中心举行,由董事长周苏华先生主持。出席会议的股东及股东代表共计9人,代表股份100,263,648股,占公司总股本的60.04%,公司董事、监事及高级管理人员列席参加了会议。本次大会由福州至理律师事务所王新颖律师见证,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    本次大会以记名投票表决方式表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于调整募集资金投向----“环保除尘器综合配套技改项目”中“气力输灰”及“粉煤灰分选”两个子项目实施地点的议案》

    为降低经营成本和经营风险,发挥地域优势,同意将我司2000年首次发行新股募集资金使用计划中“环保除尘器综合配套技改项目”的两个子项目,即“气力输灰”及“粉煤灰分选”项目实施地点由福建省龙岩市调整为武汉市,将“环保除尘器综合配套技改项目”中尚未使用的募集资金3600万元与西安西矿环保科技有限公司在武汉共同设立“武汉龙净环保科技有限公司” 暂定名 ,注册资本：3790万元,注册地址：武汉市青山区,经营范围：气力输灰设备、粉煤灰综合利用设备、大气污染防治设备的设计、制造、销售、安装、咨询服务及工程承包。由该公司负责实施“环保除尘器综合配套技改项目”中“气力输灰”及“粉煤灰分选”两个子项目。

    表决结果为：

    赞成9人,代表股份100,263,648股,占出席股东持有表决权的100%；无反对票；无弃权票。

    二、审议通过《关于福建龙净置业有限公司江滨项目开发的议案》

    同意将本公司在福州市第四次国有土地使用权公开挂牌交易活动中,以7940万元的价格竞得福建省福州市江滨帮洲旧屋改造区28亩地块土地使用权,由我司下属控股子公司福建龙净置业有限公司负责开发上述地块。根据福州市城市规划局《建设项目选址意见书》及《城市建设项目规划方案招投标规划建筑设计条件要求》规定：该地块使用功能为商业、居住,建设项目名称为“商住楼”。项目总投资预计22,000万元,其中土地使用权费用7,940万元,建安费用等其他费用为14,000万元,项目建设期预计3年。

    表决结果为：

    赞成9人,代表股份100,263,648股,占出席股东持有表决权的100%；无反对票；无弃权票。

    本次股东大会由福州至理律师事务所王新颖律师进行现场见证并出具法律意见书（闽理股证字2002第019号）,对本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果表示合法有效。

    特此公告