福建龙净环保股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2002年8月16日在福建省厦门市闽南大厦举行,由董事长周苏华先生主持。应到董事11人,实到董事11人 其中,董事陈锡贵先生委托董事卞友苏女士出席会议并行使表决权 ,公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议以举手表决方式一致通过如下决议：

    一、审议通过《2002年中期报告正文及中期报告摘要》

    二、审议通过《2002年中期利润分配方案》

    本报告期内不进行利润分配,也不进行公积金转增股本

    三、审议通过《关于调整募集资金投向----“环保除尘器综合配套技改项目”中“气力输灰”及“粉煤灰分选”两个子项目实施地点的议案》

    为降低经营成本和经营风险,发挥地域优势,我司拟将2000年首次发行新股募集资金使用计划中“环保除尘器综合配套技改项目”的两个子项目,即“气力输灰”及“粉煤灰分选”项目实施地点由福建省龙岩市调整为武汉市,将“环保除尘器综合配套技改项目”中尚未使用的募集资金3600万元与西安西矿环保科技有限公司在武汉共同设立“武汉龙净环保科技有限公司” 暂定名 ,由该公司负责实施“环保除尘器综合配套技改项目”中“气力输灰”及“粉煤灰分选”两个子项目。

    1、原募集资金投资项目情况介绍

    根据公司《招股说明书》披露,原募集资金投向为“环保除尘器综合配套技改项目”,该项目包括“布袋除尘器技改”、“电除尘器技改”、“气力输灰”及“粉煤灰分选”四个子项目,项目总投资17600万元,其中,固定资产投资15000万元,铺底流动资金2600万元；2002年计划投资2000万元,2001年计划投资9000万元,2003年投资计划4000万元。现该项目已实施“布袋除尘器技改”、“电除尘器技改”两个子项目,已使用募集资金14000万元 包括以该项目闲置资金补充公司生产用流动资金7000万元 。

    2、调整原因

    ＜1＞为使公司生产、营销布局更趋于合理,最大限度地降低原材料、产品的运输费用及销售费用,实现公司在华中地区设立新的生产基地及营销服务网点的战略布局。

    ＜2＞充分利用武汉市地理位置等综合优势,使公司产品更加贴近市场。

    ＜3＞本公司主要原材料为钢材,该项目调整到武汉地区实施,可就近利用武汉的原材料供应能力及便利,降低原材料成本及运输费用。

    ＜4＞充分利用武汉地区强大、闲置、低成本的机械加工能力和人才、技术优势,从而降低生产成本,提高公司竞争力。

    3、拟调整项目情况介绍

    公司拟出资3600万元与西安西矿环保科技有限公司在武汉市合资设立“武汉龙净环保科技有限公司”,由武汉龙净环保科技有限公司负责实施“环保除尘器综合配套技改项目”中“气力输灰”及“粉煤灰分选”两个子项目。

    ＜1＞公司名称：武汉龙净环保科技有限公司

    ＜2＞注册资本：3790万元

    ＜3＞注册地址：武汉市青山区

    ＜4＞公司股东：

    ①福建龙净环保股份有限公司出资3600万元,占公司注册资本95%

    ②西安西矿环保科技有限公司出资190万元,占公司注册资本5%

    ＜5＞经营范围：气力输灰设备、粉煤灰综合利用设备、大气污染防治设备的设计、制造、销售、安装、咨询服务及工程承包。

    ＜6＞预计实现销售情况：2003年预计实现销售收入4000万元。

    ＜7＞预计实现利润情况：2003年预计实现净利润300万元。

    四、审议通过《关于福建龙净置业有限公司江滨项目开发的议案》

    本公司在福州市第四次国有土地使用权公开挂牌交易活动中,以7940万元的价格竞得福建省福州市江滨帮洲旧屋改造区28亩地块土地使用权。根据福州市城市规划局《建设项目选址意见书》及《城市建设项目规划方案招投标规划建筑设计条件要求》规定：该地块使用功能为商业、居住,建设项目名称为“商住楼”。

    2002年7月18日本公司出资人民币4000万元与福建古天源房地产有限公司合资设立福建龙净置业有限公司 本公司出资额占福建龙净置业有限公司注册资本的80% 。

    现本公司下属控股子公司福建龙净置业有限公司拟开发上述地块。项目总投资预计22000万元,其中土地使用权费用7940万元,建安费用等其他费用为14000万元；项目建设期预计3年；预计可实现销售收入28000万元、可实现净利润2500万元。项目资金来源：（1）股东投入资本（2）银行贷款（3）项目预售收入。

    五、根据《公司章程》第121条之规定,授权总经理决定价值不超过公司最近一次经审计之净资产值5%的收购、资产出售、租赁、承包和对外投资,以及金额不超过公司最近一次经审计之净资产值5%的资产抵押及其他担保事项。

    六、审议通过《关于聘任王焕章先生为公司副总经理的议案》 王焕章先生简历见附件1

    七、审议通过关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案,具体事项通知如下：

    1、会议时间：2002年9月20日上午9：30

    2、会议地点：福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司职工活动中心

    3、会议内容：

    1 审议《关于福建龙净龙净置业有限公司江滨项目开发的议案》

    2 审议《关于调整募集资金投向----“环保除尘器综合配套技改项目”中“气力输灰”及“粉煤灰分选”两个子项目实施地点的议案》

    4、出席会议对象：

    1 凡2002年9月12日下午交易结束后,中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    2 公司董事、监事及高级管理人员。

    5、参加会议登记办法：

    1 符合上述条件的股东请于2002年9月16日至17日到本公司股证办办理出席会议资格登记手续,外地股东可以传真与信函方式登记 以抵达公司股证办时间为准 ；

    2 法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；

    3 个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件2）及被委托人股票帐户卡登记；

    4 与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。

    公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路81号

    邮政编码：364000

    联系电话：0597-2210288

    传真：0597-2290903

    联系人：陈培敏、陈健辉

    特此公告

    

福建龙净环保股份有限公司

    董事会

    2002年8月16日

    附件1：王焕章先生个人简历

    王焕章,男41岁,中专学历,中共党员,曾任福建龙净环保股份有限公司电除尘厂厂长,现任本公司总经理助理。