龙净环保_公司公告

福建龙净环保股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年2月24 日在福建省龙岩市本公司职工活动中心举行，由董事长周苏华先生主持。应到董事11人，实到董事11人（其中，董事陈锡贵先生委托董事吴京荣先生出席会议，行使表决权）。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过《2000年度董事会工作报告》

二、审议通过《2000年年度报告正文及年度报告摘要》

三、审议通过《2000年度财务决算报告》

四、审议通过《2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策》

根据厦门天健华天有限责任会计师事务所年度审计，公司2000年度实现利润总额30191149.29元，净利润19581733.11元，根据公司章程规定，提取10% 法定公积金计1958173.31元，提取6%法定公益金计1174903.99元；本年度可供股东分配利润 16448655.81元，上年度无结转未分配利润，本次可供股东分配利润共计16448655 .81元。经董事会研究决定，以2000年度末总股本167000000股为基数，按每10股派发现金红利0.6元（含税），向全体股东分配股利共计10020000元；余6428655. 81 元待下一年度分配。

以上预案需经公司2000年年度股东大会审议通过后执行。

本公司拟在2001年度利润分配1次，公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例为30-60%左右；公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为50% 左右，分配拟采取派现的形式。

以上2001年度拟实施的分配政策，需在具体实施时，由董事会以分配预案形式提交公司股东大会审议通过后实施，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权力。

五、审议通过关于从2001年度开始按可分配利润的5%提取职工奖励金，对员工实施奖励的议案。

六、审议通过聘任公司副董事长及副总经理的议案

公司董事会选举吴京荣先生为公司副董事长（简历附后），聘任林明星先生为公司副总经理（简历附后）。

七、审议通过募集资金冻结利息收入12174354.92元自2001年起分5年摊销的议案。

八、审议通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的议案。

九、审议通过关于召开2000年度股东大会的议案，具体事项通知如下：

1、会议时间：2001年4月9日上午9：00

2、会议地点：福建省龙岩市登高路213号嘉源大酒店会议中心

3、会议内容：

（1）审议公司2000年度董事会工作报告

（2）审议公司2000年年度报告和年度报告摘要

（3）审议公司2000年度财务决算报告

（4）审议公司2000年度利润分配预案

（5）审议公司2000年度监事会工作报告；

（6）审议关于从2001年度开始按可供股东分配利润的5% 提取职工奖励金的议案。

（7）审议通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的议案。

4、出席会议对象：

（1）凡2001年3月30日下午交易结束后，上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

5、参加会议登记办法：

（1）符合上述条件的股东请于2001年4月3 日到本公司股证办办理出席会议资格登记手续，外地股东可以传真与信函方式登记（以抵达公司股证办时间为准）；

（2）法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；

（3）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及被委托人股票帐户卡登记；

（4）与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。

公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路81号

邮政编码：364000

联系电话：0597—2210288

传真：0597—2290903

联系人：陈培敏、陈建辉

福建龙净环保股份有限公司董事会

2001年2月24日

附件1、个人简历：

吴京荣，男，40岁，本科学历，中共党员。曾任中国人民解放军防化学院讲师，国务院中央军委军品贸易办公室正团职参谋，现任公司董事。

林明星，男，52岁，大专学历，工程师、中共党员。曾任龙岩钢铁厂副科长，龙岩空气净设备厂第一副厂长，福建龙净企业集团公司党委书记兼副总经理，现任公司董事。

财经首页 ‖ 股票首页 ‖ 我的股市		股票代码检索