本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    根据中国证监会(证监公司字[2007]28号)《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和福建证监局(闽证监公司字[2007]18号)《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》的文件要求,公司成立了"治理专项活动"领导小组,并本着实事求事的原则,对照自查事项开展自查工作,现将自查情况和整改计划报告如下：

    一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

    1、在董事会运作方面

    (1) 独立董事应发挥更大的作用。

    (2)董事会各专门委员会如何实质、有效运作需进一步探索。

    2、监事会的作用尚未得到充分的发挥。

    3、公司规章制度方面

    公司尚未制定《关联交易制度》、《募集资金使用管理办法》。

    二、公司治理概况

    公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求,制定了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》等规则制度,并认真遵守执行,进一步完善公司法人治理结构。目前,公司法人治理情况基本符合《上市公司治理准则》等规范文件的要求,具体表现在以下几个方面：

    1、公司修订了《股东大会议事规则》并严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,保障更多的股东能够参加股东大会并行使股东的表决权,确保所有股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

    2、公司董事会修订了《董事会议事规则》,各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任。董事能够依照议事规则认真履行职责,维护公司和全体股东的利益。

    3、公司监事会修订了《监事会议事规则》,各位监事能够认真履行自己的职责,本着对股东负责的精神,对公司财务、重大投资决策以及公司董事、公司经理和高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

    4、控股股东通过股东大会依法行使自己的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营活动的行为。

    5、公司董事会秘书和证券事务代表能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整及时地披露有关信息,认真做好股东来访和来电咨询工作,确保所有股东有平等机会获得信息。

    三、公司治理存在的问题及原因

    1、在董事会运作方面

    (1)独立董事应发挥更大的作用,主要原因是目前独立董事受兼职时间的局限,发挥的作用受到一定的限制。

    (2)董事会各专门委员会运作存在形式主义。主要原因是公司规模较小,董事组成成员较少,董事会各专门委员会的组成人员交叉性,委员会的职能需深入一线。

    2、监事会的作用尚未得到充分的发挥,主要原因是国内所有上市公司监事会在实行监督方面均缺乏一定深度,为普遍现象。另,高管人员不得担任监事似值得探讨。

    3、公司规章制度方面

    公司尚未制定《关联交易制度》、《募集资金使用管理办法》。主要原因：未制定《关联交易制度》是因为公司关联交易较少,没有引起足够的重视。未制定《募集资金使用管理办法》是因为募集资金已使用完毕。

    四、整改措施、整改时间及责任人

    1、在董事会运作方面

    整改措施：(1)加强公司全体董事会成员在公司治理、董事会运作方面的学习和培训,加强管理层与独立董事之间的沟通和协作,保证独立董事能更多地了解公司、参与公司决策；(2)加强董事会各专门委员会成员对规范运作的学习,组织各专门委员会成员与运作较好的上市公司进行交流和学习。

    整改时间表：2007年6－7月。

    责任人：董事长周苏华先生负主要责任。

    2、监事会的运作方面

    整改措施：加强全体监事会成员对监事会运作方面的学习和培训,建立监事会与董事会、管理层之间的沟通机制。

    整改时间表：2007年6－7月。

    责任人：监事会召集人刘安阳先生负主要责任。

    3、公司规章制度方面

    整改措施：根据相关法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况,及时对公司相关规章、制度进行修订。

    整改时间表：2007年6－7月。

    责任人:总经理黄炜先生负主要责任。

    五、有特色的公司治理做法

    公司一直致力于建设规范的法人治理结构,学习和借鉴其他公司好的经验,逐步完善和健全法人治理结构,以此提高公司决策效率和科学性,提升公司合法经营能力,提高公司经营业绩和增强公司透明度。

    六、其他需要说明的事项

    为促进公司治理水平的进一步提升,推动专项活动的顺利,公司决定设立"上市公司治理专项活动" 互动平台,听取投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划的意见和建议。

    互动方式如下：

    电话：0597-2210288

    传真：0597-2237446

    联系人：陈健辉 卢珍丽

    电子邮箱：longkinghb@163.com ,stock@longking.com.cn

    公司网络平台：http//www.longking.cn

    上交所网络平台：上海证券交易所(www.sse.com.cn)"上市公司治理评议"专栏。

    欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵的意见和建议。

    特此公告

    福建龙净环保股份有限公司

    董事会

    2007年 6 月 14日