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证券代码:600388 证券简称:龙净环保 项目:公司公告

福建龙净环保股份有限公司2006年年股东大会决议公告
2007-05-25 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ·本次会议无否决或修改提案的情况

    ·本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况:

    本公司于2007年4月30日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开2006年年度股东大会的通知,大会于2007年5月24日上午在福建省龙岩市陵园路81号本公司会议室举行,董事吴京荣先生主持本次大会,出席会议的股东及股东代表共计 6人,代表股份 76,238,795股,占公司总股本的45.65 %,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,本次大会由福建挺秀律师事务所吴椿江、廖凤昌律师见证,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

    二、提案审议和表决情况

    会议以记名投票方式逐一表决通过如下决议

    一、审议通过《2006年度董事会工作报告》

    表决结果:

    参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 同意票 反对票 弃权票
   代表股份数 比例% 代表股份数 比例% 代表股份数 比例%
    76,238,795 76,238,795 100 0 0 0 0
二、审议通过《2006年度监事会工作报告》 表决结果:
    参会股东及股东代表所持有表决权 股份总数 同意票 反对票 弃权票
    代表股份数 比例% 代表股份数 比例% 代表股份数 比例%
   76,238,795 76,238,795 100 0 0 0 0

    三、审议通过《2006年年度报告正文及报告摘要》

    表决结果:

    参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 同意票 反对票 弃权票
     代表股份数 比例% 代表股份数 比例% 代表股份数 比例%
     76,238,795 76,238,795 100 0 0 0

    四、审议通过《2006年度财务决算报告》。

    表决结果:

    参会股东及股东代表所持有表决权 股份总数 同意票 反对票 弃权票
     代表股份数 比例% 代表股份数 比例% 代表股份数 比例%
   76,238,795 76,238,795 100 0 0 0 0

    五、审议通过《2006年度利润分配和资本公积转增股本的提案》。

    表决结果:

    参会股东及股东代表所持有表决权 股份总数 同意票 反对票 弃权票
      代表股份数 比例% 代表股份数 比例% 代表股份数 比例%
    76,238,795 76,238,795 100 0 0 0 0

    六、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

    表决结果:

    参会股东及股东代表所持有表决权 股份总数 同意票 反对票 弃权票
      代表股份数 比例% 代表股份数 比例% 代表股份数 比例%
     76,238,795 76,238,795 100 0 0 0 0

    七、审议通过《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。

    表决结果:

    参会股东及股东代表所持有表决权 股份总数 同意票 反对票 弃权票
     代表股份数 比例% 代表股份数 比例% 代表股份数 比例%
   76,238,795 76,238,795 100 0 0 0 0

    本次股东大会由福建挺秀律师事务所吴椿江、廖凤昌律师进行现场见证,并出具法律意见书,律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果等有关事项均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

    特此公告

    福建龙净环保股份有限公司董事会

    2007年5月24日





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