本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第五次会议于2006年6月7日在福建省厦门市闽南大厦举行,会议召开的通知是于2006年5月25日以书面方式送达各董事,会议由董事长周苏华先生主持。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议以书面方式表决,以同意9票、反对零票、弃权零票通过以下决议：

    一、审议通过《关于修改公司章程的议案》(内容见上海证券交易所网站)；

    二、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》(内容见上海证券交易所网站)；

    三、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》(内容见上海证券交易所网站)；

    四、审议通过《关于召开2005年年度股东大会的议案》

    1、会议时间：2006年6月 29日上午10：30

    2、会议地点：福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司会议室

    3、会议召集人：董事会

    4、会议方式：现场

    5、会议议题：

    (1)审议《2005年董事会工作报告》

    (2)审议《2005年监事会工作报告》

    (3)审议《2005年年度报告正文及报告摘要》

    (4)审议《2005年度财务决算报告》

    (5)审议《2005年度利润分配和资本公积转增股本的提案》

    (6)审议《关于公司监事变动的提案》

    (7)审议《关于修改公司章程的提案》

    (8)审议《关于修改公司股东大会议事规则的提案》

    (9)审议《关于修改公司董事会议事规则的提案》

    (10)审议《关于修改公司监事会议事规则的提案》

    (11)审议《关于设立公司董事会专门委员会的提案》

    (12)审议《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的提案》

    6、出席会议对象：

    (1)凡2006年6月 22日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    7、参加会议登记办法：

    (1)符合上述条件的股东请于2006年6月27 日至 28 日(上午9：00—下午4：00)到本公司股证办办理出席会议资格登记手续,外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准),出席会议时验看原件。

    (2)法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

    (3)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证进行登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡进行登记；

    (4)与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。

    公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路81号

    邮政编码：364000

    联系电话：0597-2210288

    传 真：0597-2290903

    联 系 人：陈培敏、陈建辉

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席福建龙净环保股份有限公司2005年年度股东大会,并对会议通知所列明的提案事项代为行使表决权。

    委托人签名(单位盖章)： 被委托人签名：

    委托人身份证号： 被委托人身份证号：

    委托人股东帐户：

    委托人持股数： 委托日期：

    注：授权委托书复印、剪报均有效。

    特此公告

    福建龙净环保股份有限公司董事会

    2006年6月7日