本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年12月5日在福建省龙岩市本公司职工活动中心举行,会议召开的通知是于11月25日以书面方式送达各董事,会议由董事吴京荣先生主持。会议应到董事9人,实到董事9人(其中董事周苏华先生委托董事吴京荣先生出席会议并行使表决权),公司监事列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    公司新一届届董事会董事成员为9人,董事：周苏华先生、吴京荣先生、黄炜先生、黄国典先生、余莲凤女士、陈泽民先生；独立董事：何少平、肖伟、李绪蔼先生。本届董事会任期为2005年12月5日至2008年12月4日。

    本次会议以书面方式表决,以赞同9票、反对0票、弃权0票通过以下决议：

    一、审议通过《关于选举周苏华先生为公司第四届董事会董事长的议案》

    本届董事会全体董事一致推选周苏华先生为公司董事长,任期为2005年12月5日至2008年12月4日。

    二、审议通过《关于聘任吴京荣先生为公司首席执行官的议案》

    根据董事长周苏华先生提名,同意聘任吴京荣先生为公司首席执行官,任期为2005年12月5日至2008年12月4日。

    三、审议通过《关于聘任黄炜先生为公司总经理的议案》

    根据董事长周苏华先生提名,同意聘任黄炜先生为公司总经理,任期为2005年12月5日至2008年12月4日。

    四、审议通过《关于聘任陈培敏女士为公司董事会秘书的议案》

    根据董事长周苏华先生提名,同意聘任陈培敏女士为公司第四届董事会秘书,任期为2005年12月5日至2008年12月4日。

    五、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》

    根据公司总经理黄炜先生提名,同意聘任以下高管人员：

    1、聘任余莲凤女士为公司财务总监；

    2、聘任张原先生、王焕章先生、林明星先生、罗如生先生、陈贵福先生、吴岚如女士为公司副总经理；

    3、聘任郭俊先生为公司副总经理兼电气总工程师,林国鑫先生为公司机械总工程师；

    上述人员任期为2005年12月5日至2008年12月4日。

    六、审议通过《关于聘任陈健辉先生为公司证券事务代表的议案》

    根据董事会秘书陈培敏女士提名,同意聘任陈健辉先生为公司证券事务代表,任期为2005年12月5日至2008年12月4日。

    七、审议通过《关于为上海龙净环保科技工程有限公司提供担保的议案》

    因经营需要,同意公司为上海龙净环保科技工程有限公司(本公司持99.06%股权)向兴业银行上海卢湾支行申请银行综合授信额度4,400万元(人民币)提供担保,担保期为壹年。

    独立董事意见：

    上述人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。据了解,我们认为以上人员的学历、工作经历、工作能力能胜任所聘职务。

    被担保的子公司经营状况良好,经营活动也纳入公司统一管理,经营风险可控,上述担保行为属公司正常经营活动,担保合法。

    特此公告

    

福建龙净环保股份有限公司董事会

    2005年12月5日

    附个人简历：

    1、周苏华,男,46岁,工商管理硕士,中国青年企业家协会副会长,福建省“十大杰出青年企业家”,曾任厦门八一经济发展公司董事长、福建东正投资股份有限公司董事长,现任福建龙净环保股份有限公司董事长。

    2、吴京荣,男,44岁,本科学历、曾任中国人民解放军防化学院讲师、国务院中央军委军品贸易办公室正团职参谋、福建龙净环保股份有限公司副董事长,现任中国环保产业协会副会长、福建龙净环保股份有限公司董事、首席执行官。

    3、黄炜,男,42岁,大专学历,工程师,曾任龙岩空气净化设备厂厂长助理、福建龙净企业集团公司副总经理、福建龙净股份有限公司第一副总经理,现任公司董事、总经理。

    4、黄国典,男,33岁,工商管理硕士,曾任福建省华福证券公司干部,现任福建龙净环保股份有限公司董事。

    5、陈泽民,男,46岁,大专,曾任福建龙净环保股份有限公司副总经理,现任上海龙净环保科技工程有限公司总经理、福建龙净环保股份有限公司董事。

    6、余莲凤,女,33岁,硕士,注册会计师,曾任厦门新纪元电子实业有限公司主任会计,现任福建龙净环保股份有限公司董事、财务总监。

    7、李绪蔼,男,67岁,教授,曾任厦门大学经济系主任、福建省经济学会会长、厦门大学人口研究所所长、厦门市证券监督委员会顾问、厦门大学经济系教授、福建省工商管理学会顾问,现任福建龙净环保股份有限公司独立董事、福建省经济学会顾问、全国综合大学《资本论》研究会副会长。

    8、何少平,男,48岁,本科学历,高级会计师,注册评估师,审计师,现任厦门市城建国有资产投资有限公司审计部经理、福建龙净环保股份有限公司独立董事、厦门金龙汔车股份有限公司独立董事。

    9、肖伟,男,40岁,法学博士,律师,高级经济师,现任厦门大学法学院副教授、福建省企业法律顾问协会常务理事、厦门市企业法律顾问协会秘书长、厦门英合律师事务所律师、厦门仲裁委员会仲裁员、福建龙净环保股份有限公司独立董事。

    10、陈贵福, 男38岁,本科学历,经济师,曾任福建龙净环保股份有限公司办公室主任、西安西矿环保科技有限公司副总经理,现任公司副总经理。

    11、林明星,男,56岁,本科学历,工程师,曾任龙岩钢铁厂副科长、龙岩空气净化设备厂第一副厂长、福建龙净企业集团公司党委书记兼副总经理、福建龙净股份有限公司党委书记兼副总经理、福建龙净环保股份有限公司董事,现任公司党委书记、副总经理、监事会召集人。

    12、罗如生,男, 39岁,中专学历,工程师,曾任福建龙净环保股份有限公司营销部部长、总经理助理,现任公司副总经理。

    13、郭俊,男,48岁,本科学历,高级工程师,曾任龙岩空气净化设备厂研究所副所长、福建龙净企业集团公司副总工程师兼开发一部部长、现任公司副总经理、总工程师、监事,现任公司副总经理兼电气总工程师。

    14、林国鑫,男57岁,本科学历,高级工程师,曾任龙岩空气净化设备厂本体研究所所长、福建龙净企业集团公司副总工程师、公司第一副总工程师,现任机械总工程师。

    15、张原,男,41岁,本科学历,工程师,曾任福建龙净企业集团营销处长、总经理助理、副总经理、福建龙净环保股份有限公司总工程师,现任公司副总经理。

    16、王焕章,男,43岁,中专学历,曾任福建龙净环保股份有限公司电除尘厂厂长、公司总经理助理,现任公司副总经理。

    17、吴岚如,女,34岁,大学本科,注册会计师,曾在厦门天健华天会计师事务所项目经理、公司总经理助理,现任公司副总经理。

    18、陈培敏,女,40岁,大学本科,律师,曾在福建侨务律师事务所、福建省律师事务所律师,现任公司董事会秘书。

    19、陈健辉,男,41岁,大专,曾任福建龙净企业集团证券办主任,现任福建龙净环保股份有限公司股证办主任、公司证券事务代表。