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证券代码:600388 证券简称:龙净环保 项目:公司公告

福建龙净环保股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告
2005-12-06 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    本次会议无否决或修改提案的情况

    本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况:

    本公司于2005年10月28日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开2005年第一次临时股东大会的通知,会议于2005年12月5日上午在福建省龙岩市陵园路81号本公司职工活动中心召开。出席会议的股东及股东代表共6人,代表股份98,196,518股,占公司总股份的58.80%,其中:非流通股股东及授权代表共6人,代表股份98,196,518股,占出席大会有表决权股份总数的100%,无流通股股份。董事长周苏华先生委托董事吴京荣先生主持本次大会,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议和表决情况

    会议以记名投票方式逐一表决通过如下决议

    (一)审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

    表决结果:

    1、选举周苏华先生为公司第四届董事会董事

    出席会议股东         代表股份数   同意股份数   反对股份数   弃权股份数   赞成比例
    参会全体股东         98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    其中:非流通股股东   98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    流通股股东                    0            0            0            0          0

    2、选举吴京荣先生为公司第四届董事会董事

    出席会议股东         代表股份数   同意股份数   反对股份数   弃权股份数   赞成比例
    参会全体股东         98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    其中:非流通股股东   98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    流通股股东                    0            0            0            0          0

    3、选举黄炜先生为公司第四届董事会董事

    出席会议股东         代表股份数   同意股份数   反对股份数   弃权股份数   赞成比例
    参会全体股东         98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    其中:非流通股股东   98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    流通股股东                    0            0            0            0          0

    4、选举黄国典先生为公司第四届董事会董事

    出席会议股东         代表股份数   同意股份数   反对股份数   弃权股份数   赞成比例
    参会全体股东         98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    其中:非流通股股东   98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    流通股股东                    0            0            0            0          0

    5、选举陈泽民先生为公司第四届董事会董事

    出席会议股东         代表股份数   同意股份数   反对股份数   弃权股份数   赞成比例
    参会全体股东         98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    其中:非流通股股东   98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    流通股股东                    0            0            0            0          0

    6、选举余莲凤女士为公司第四届董事会董事

    出席会议股东         代表股份数   同意股份数   反对股份数   弃权股份数   赞成比例
    参会全体股东         98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    其中:非流通股股东   98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    流通股股东                    0            0            0            0          0

    7、选举李绪蔼先生为公司第四届董事会独立董事

    出席会议股东         代表股份数   同意股份数   反对股份数   弃权股份数   赞成比例
    参会全体股东         98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    其中:非流通股股东   98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    流通股股东                    0            0            0            0          0

    8、选举何少平先生为公司第四届董事会独立董事

    出席会议股东         代表股份数   同意股份数   反对股份数   弃权股份数   赞成比例
    参会全体股东         98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    其中:非流通股股东   98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    流通股股东                    0            0            0            0          0

    9、选举肖伟先生为公司第四届董事会独立董事

    出席会议股东         代表股份数   同意股份数   反对股份数   弃权股份数   赞成比例
    参会全体股东         98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    其中:非流通股股东   98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    流通股股东                    0            0            0            0          0

    公司第四届董事会董事成员为9人,董事:周苏华先生、吴京荣先生、黄炜先生、黄国典先生、余莲凤女士、陈泽民先生;独立董事:何少平、肖伟、李绪蔼先生。本届董事会任期为2005年12月5日至2008年12月4日。

    (二) 审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》

    表决结果:

    1、选举罗如生先生为公司第四届监事会监事

    出席会议股东         代表股份数   同意股份数   反对股份   数弃权股份数   赞成比例
    参会全体股东         98,196,518   98,196,518          0              0       100%
    其中:非流通股股东   98,196,518   98,196,518          0              0       100%
    流通股股东                    0            0          0              0          0

    2、选举曾丽珊女士为公司第四届监事会监事

    出席会议股东         代表股份数   同意股份数   反对股份数   弃权股份数   赞成比例
    参会全体股东         98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    其中:非流通股股东   98,196,518   98,196,518            0            0       100%
    流通股股东                    0            0            0            0          0

    公司第四届监事会监事成员为3人,监事:林明星先生、罗如生先生、曾丽珊女士(林明星先生为职工代表出任的监事),本届监事会任期为2005年12月5日至2008年12月4日。

    三、 律师见证情况:

    本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖律师进行现场见证,并出具法律意见书,律师认为:本次大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定,出席会议人员的资格、本次大会的表决程序均合法有效。

    四、备查文件

    1、与会董事和记录人签字确认的股东大会记录;

    2、与会董事签字确认的股东大会决议;

    3、福建至理律师事务所出具关于福建龙净环保股份有限公司2005年第一次临时股东大会法律意见书。

    特此公告

    

福建龙净环保股份有限公司董事会

    2005年12月5日





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