本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有被否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况：

    浙江海越股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度股东大会于2004年5月26日在浙江省诸暨市西子宾馆西子剧院召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共16名,代表股份8066.46万股,占公司总股本的40.74%,符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。本次会议由董事长吕小奎先生主持,公司董事、监事和高管人员参加了会议。

    二、提案审议情况：

    本次会议以记名投票表决方式,逐项审议并通过了如下决议：

    1.审议通过《2003年度董事会工作报告》。

    本项议案赞成票为8066.46万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股；弃权票0股。

    2.审议通过《2003年度监事会工作报告》

    本项议案赞成票为8066.46万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,；弃权票0股。

    3.审议通过《2003年度财务工作报告》；

    本项议案赞成票为7966.46万股,占出席会议有表决权股份总数的98.76%;反对票100万股,占出席会议有表决权股份总数的1.24%；弃权票0股。

    4.审议通过《2003年度利润分配方案的议案》；

    根据浙江天健会计师事务所的审计,2003年度公司实现利润3677.64万元,净利润3594.75万元。提取法定盈余公积金357.50万元,提取法定公益金268.12万元,加上年初未分配利润6109.00万元,2003年度可供股东分配的利润为9078.14万元。决定本年度利润暂不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    本项议案赞成票为7966.46万股,占出席会议有表决权股份总数的98.76%;反对票100万股,占出席会议有表决权股份总数的1.24%；弃权票0股。

    5.审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    本项议案赞成票为8066.46万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股；弃权票0股。

    6.审议通过《关于公司治理纲要的议案》；

    本项议案赞成票为8066.46万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股；弃权票0股。

    7.审议通过《关于调整对董事会授权事项的议案》；

    本项议案赞成票为8066.46万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股；弃权票0股。

    8.审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所为2004年度财务审计机构的议案》。

    本项议案赞成票为8066.46万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股；弃权票0股。

    三、本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所张立民律师现场见证并出具了法律意见书。

    四、查文件目录

    1、经与会董事签字确认的2003年度股东大会决议；

    2、国浩律师集团(杭州)事务所关于浙江海越股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

浙江海越股份有限公司董事会

    2003年5月26日