本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有被否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况：

    浙江海越股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年12月22日在浙江省诸暨市西子宾馆会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共23名，代表股份6678.6062万股，占公司总股本的33.73%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。本次会议由董事长吕小奎先生主持，公司部分董事、监事和高管人员参加了会议。

    二、提案审议情况：

    本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    (一)、《关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案》：

    吕小奎、刘振辉、姚汉军、袁承鹏、杨晓星、彭齐放、张建良、张中木当选为第五届董事会董事；孙优贤、胡一平、何力民、张浒平、钱吉寿当选为第五届董事会独立董事。

    本项议案提名的董事、独立董事均获6678.6062万股赞成票，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股；弃权票0股。

    (二)、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》：

    姜益民、尹小娟、俞美霞当选为第五届监事会监事。

    本项议案提名的监事、独立董事均获6678.6062万股赞成票，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股；弃权票0股。

    另两名职工代表监事吴志标、蒋先定已由公司职工代表大会选举产生。

    (三)、《关于确定公司董事长吕小奎先生基本年薪的议案》：

    本项议案赞成票为 6678.6062万股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股；弃权票0股。

    三、本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所张立民律师现场见证并出具了法律意见书：

    认为：海越股份2006年第二次临时股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

    四、查文件目录

    1、经与会董事、监事签字确认的2006年第二次临时股东大会决议；

    2、国浩律师集团(杭州)事务所关于浙江海越股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    浙江海越股份有限公司董事会

    2006年12月22日