浙江海越股份有限公司(“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江海越股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年12月22日上午在诸暨市西子宾馆举行。会议应到董事13名，实到董事11名，独立董事孙优贤因公出差不能到会(委托胡一平独立董事代为行使权力)，董事刘振辉因公出差，委托董事张中木代为行使权力。本次会议出席董事达到应出席董事的二分之一以上，符合《公司章程》规定的开会条件。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由吕小奎董事长主持。会议一致通过以下事项：

    1、选举吕小奎为董事长，刘振辉、姚汉军为副董事长；

    2、经董事长吕小奎提名，董事会表决通过，聘任袁承鹏为总经理；

    3、经董事长吕小奎提名，董事会表决通过，聘任陈海平为董事会秘书；

    4、经总经理袁承鹏提名，董事会表决通过：

    聘任姚汉军、杨晓星、赵泉鑫、楼文浪为副总经理；

    聘任彭齐放为财务总监；

    聘任陈海平为总经理助理；

    聘任方少平为总工程师；

    聘任阮炳泰为总经济师。

    5、决定董事会战略委员会的组成如下：

    吕小奎任董事会战略委员会主任；

    刘振辉、袁承鹏、姚汉军、孙优贤、胡一平、钱吉寿为委员。

    6、决定董事会提名委员会组成如下：

    胡一平任董事会提名委员会主任；

    吕小奎、刘振辉、孙优贤、钱吉寿为委员。

    7、决定董事会薪酬与考核委员会组成如下：

    张浒平任董事会薪酬与考核委员会主任；

    吕小奎、袁承鹏、彭齐放、胡一平、何力民、钱吉寿为委员。

    8、决定董事会审计委员会组成如下：

    何力民任董事会审计委员会主任；

    胡一平、张浒平、杨晓星、张建良为委员。

    9、聘任徐文秀为董事会审计室主任。

    10、通过《海越股份高级管理人员薪酬管理办法》。

    11、通过《关于修改公司章程增加经营范围的议案》：

    同意在公司经营范围中增加成品油仓储一项。

    12、本次会议通过的第11项议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

    浙江海越股份有限公司董事会

    2006年12月22日