浙江海越股份有限公司（“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    根据本公司第四届董事会第五次会议决议，决定召开2003 年度股东大会。有关事项安排如下：

    (一)时间：2004 年5 月26 日下午2：00

    (二)地点：浙江省诸暨市西子宾馆西子剧院

    (三)会议审议事项：

    1、《2003 年度董事会工作报告》；

    2、《2003 年度监事会工作报告》；

    3、《2003 年度财务工作报告》；

    4、《关于2003 年度利润分配方案的议案》：

    5、《关于修改公司章程的议案》；

    6、《关于修改公司治理纲要的议案》；

    7、《关于续聘浙江天健会计师事务所为2004 年度财务审计机构的议案》；

    8、《关于调整对董事会授权事项的议案》；

    (四)会议出席对象：

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、2004 年5 月12 日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。(授权委托书式样附后)。

    (五)登记办法：

    1、登记时间：2004 年5 月17--19 日；

    上午9：00-11：30 下午1：30-4：30

    2、登记地点：浙江省诸暨市西施大街59 号14 楼本公司证券部

    3、登记手续：

    ⑴法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

    ⑵、个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

    (六)其他事项：

    会期半天,出席会议代表交通及住宿费用自理。

    联系地址：浙江省诸暨市西施大街59 号14 楼本公司证券部

    联系人：吕燕飞、周蕾英

    联系电话：0575-7016161、7011796

    传真：0575-7013968

    邮政编码：311800

    (七)会议审议内容将刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

    特此公告！

    

浙江海越股份有限公司董事会

    2004 年4 月23 日

    (附：授权委托书)