浙江海越股份有限公司（“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江海越股份有限公司第四届董事会第十九次会议于２００５年９月２６日以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经表决一致通过了如下决议：

    为了解决公司投资项目资金和流动资金问题，满足银行的贷款条件，同意本公司与海亮集团有限公司、浙江海亮股份有限公司续签《互保协议书》。

    其中：与海亮集团有限公司签订担保总金额不超过１００００万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》；与浙江海亮股份有限公司签订担保总金额不超过６０００万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》。

    特此公告。