本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    北京巴士股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北京巴士”)第三届董事会第三次会议于2005年10月27日上午9：00在公司五层会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到8人,董事直军先生因公外出,委托董事董杰先生出席并行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张国光主持。

    经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,审议通过了如下议案：

    议案一、《北京巴士股份有限公司2005年第三季度报告》

    (同意9票；反对0票；弃权0票)

    根据公司目前生产经营环境,鉴于2005年度受到燃料、材料、人工成本大幅上涨的影响,预计公司2005年度将出现近1亿元的亏损。

    议案二、《关于向工商银行等单位申请6亿元人民币综合授信额度延期的议案》

    公司第二届董事会第四次会议审议通过了《向中国工商银行等单位申请7亿元人民币综合授信额度的议案》,其中向工商银行等单位的6亿元综合授信即将到期,根据公司当前经营情况,流动资金周转比较紧张,准备继续向工商银行等单位申请6亿元人民币综合授信额度延期,具体如下：

    银行名称                    授信额度   授信期限
    工商银行南礼士路支行     3亿元人民币       三年
    招商银行建国路支行       1亿元人民币       三年
    光大银行西城支行         1亿元人民币       三年
    北京银行前门支行       5千万元人民币       三年
    中国银行海淀支行       5千万元人民币       三年

    (同意9票；反对0票；弃权0票)

    特此公告。

    北京巴士股份有限公司董事会

    二○○五年十月二十七日