本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    北京巴士股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北京巴士”)于2005年6月8日以书面及传真的方式通知召开第三届董事会第一次会议,会议于2005年6月18日上午10：30在公司五层会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到9人,部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张国光董事长主持。

    经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,通过了如下议案并形成决议：

    议案一、《关于选举北京巴士股份有限公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

    选举张国光先生担任北京巴士股份有限公司第三届董事会董事长；龚绍清先生担任北京巴士股份有限公司第三届董事会副董事长。

    (同意9票；反对0票；弃权0票)

    议案二、《关于聘任北京巴士股份有限公司总经理的议案》

    经董事长张国光先生提名续聘龚绍清先生为北京巴士股份有限公司总经理。

    (同意9票；反对0票；弃权0票)

    议案三、《关于聘任北京巴士股份有限公司董事会秘书的议案》

    续聘傅世学先生为北京巴士股份有限公司第三届董事会秘书。

    (同意9票；反对0票；弃权0票)

    议案四、《关于聘任北京巴士股份有限公司高级管理人员的议案》

    根据公司总经理的提名,续聘景长华先生为北京巴士股份有限公司常务副总经理。续聘王茂深、刘玉祥、吕先琦、董福贵、李学民、傅世学为公司副总经理。

    聘任马京明先生担任北京巴士股份有限公司财务总监。

    (同意9票；反对0票；弃权0票)

    公司独立董事对公司总经理、常务副总经理、副总经理以及财务总监的续聘发表了同意的独立意见。

    特此公告。