本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京巴士股份有限公司2005 年5 月16 日14：00 召开了北京巴士股份有限公司（以下简称“北京巴士”）第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于北京公交广告有限责任公司向北京市公共交通控股（集团）有限公司支付媒体使用费的议案》。

    重要内容提示

    交易内容：北京公交广告有限责任公司在2005 年度使用北京市公共交通控股（集团）有限公司的车身媒体，向其支付媒体使用费2550 万元。

    关联人回避事宜：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了以上交易，3名关联董事回避表决。

    对上市公司的影响：本项目属于本公司控股子公司北京公交广告有限责任公司正常业务发展的需要。

    （一）关联交易概述

    北京公交广告有限责任公司在2005 年度使用北京市公共交通控股（集团）有限公司的车身媒体，向其支付媒体使用费2550 万元。

    由于北京公交广告有限责任公司是北京巴士股份有限公司的控股子公司，北京巴士股份有限公司的控股股东为北京市公共交通控股（集团）有限公司，因此本次交易构成了关联交易。

    北京巴士第二届董事会第十七次会议审议通过了以上交易，3 名关联董事回避表决，独立董事对此项议案发表了同意意见。

    （二）关联方介绍

    本次关联交易各方为北京市公共交通控股（集团）有限公司和北京公交广告有限责任公司。

    北京市公共交通控股（集团）有限公司，注册资本228539.8 万元，经营范围为汽车客运；客车修理；接受委托从事物业管理等，法定代表人：郑树森。

    北京公交广告有限责任公司是北京巴士的控股子公司，公司拥有其99%的股权，注册资本4000 万元，经营范围为设计、制作、代理、发布国内和外商来华广告，法定代表人：蒙克勤。

    （三）关联交易标的的基本情况

    北京公交广告有限责任公司在2005 年度使用北京市公共交通控股（集团）有限公司的车身媒体（约7000 部，实际使用约3500 部），向其支付媒体使用费2550 万元。

    （四）关联交易的主要内容和定价政策

    为进一步发掘公交广告市场的价值，提高企业的盈利能力，真正实现公交广告业务的市场化运做，2004 年9 月北京市公共交通控股（集团）有限公司对所属的车身广告业务进行了经营机制的改革。改革后公交集团的车身媒体在原有的基础上划分为三大部分，即集团核心层部分、巴士部分和八方达部分，其中巴士部分的车身媒体采取招投标的方式以5100 万元的价格成交，由北京流动魅力传媒广告有限公司代理经营。

    改革后，北京巴士控股子公司北京公交广告有限责任公司的经营范围以公交候车亭和集团核心层的车身媒体为主。

    为进一步规范北京市公交广告市场的运做行为，在充分考虑各种媒体的市场价值，剔除综合影响因素后，确定北京公交广告有限责任公司使用北京市公共交通控股（集团）有限公司的车身媒体价格参照巴士部分的中标价格执行。

    由于北京公交广告有限责任公司在2005 年度所能够使用的集团核心层媒体数量为巴士部分的50%左右，因此确定2005 年度北京公交广告有限责任公司向集团公司支付媒体使用费2550 万元。

    （五）进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

    由于北京公交广告有限责任公司的业务经营范围以公交候车亭和北京市公共交通控股（集团）有限公司核心层的车身媒体为主，因此需按正常的市场运作，向北京市公共交通控股（集团）有限公司支付媒体使用费，本项目属于公司正常业务发展的需要。

    （六）独立董事的意见

    北京巴士2 名独立董事出席了董事会会议，审议并同意上述关联交易，且发表了独立意见。（附后）

    （七）备查文件目录

    1、北京巴士关于本次关联交易的董事会决议及公告；

    2、独立董事意见书。

    特此公告。

    

北京巴士股份有限公司董事会

    二○○五年五月十六日