本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    北京巴士股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北京巴士”)第二届董事会第十四次会议于2004年10月21日下午13：30在公司五层会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到8人,部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张国光董事长主持。

    经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,审议并通过如下决议：

    一、审议并通过《北京巴士股份有限公司2004年第三季度报告》

    二、审议并通过《关于向民生银行总行营业部申请1亿元人民币综合授信额度延期的议案》

    公司与民生银行1亿元综合授信即将到期,根据公司当前经营情况,准备向民生银行总行营业部申请1亿元人民币综合授信额度延期,授信期限三年。

    三、审议并通过《关于部分独立董事辞职的议案》

    公司第二届董事会独立董事龙涛先生因本人工作原因,辞去公司第二届董事会独立董事职务。该议案需提交股东大会审议。

    四、审议并通过《关于北京巴士股份有限公司部分高级管理人员任免的议案》

    由于工作变动原因,免去汤世华先生、郑长路先生公司副总经理职务。根据公司总经理的提名,聘任景长华先生、董福贵先生担任北京巴士股份有限公司副总经理。

    五、审议并通过《关于委任公司董事会证券事务代表的议案》

    由于工作变动原因,任命周旭明先生为公司董事会证券事务代表,汤世华先生不再担任公司董事会证券事务代表。

    特此公告。

    附：聘任高级管理人员简历

    景长华,男,45岁,党员,研究生学历,管理经济师职称。曾任公汽一公司运六分公司经理, 公汽一公司副经理,现任巴士公司巴士旅游客运分公司经理、党委书记。

    董福贵,男,47岁,党员,研究生学历,助理管理经济师。曾任电车运三分公司副经理,电车公司安全科科长,电车客运分公司副经理。

    董事会证券事务代表简历

    周旭明,男,46岁,党员,研究生学历,一级教师。曾任公汽一公司培训部副部长,公交总公司教育处、政策研究室成员,北京巴士证券部副经理。