本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    北京巴士股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北京巴士”)第二届董事会第十三次会议于2004年8月17日上午9：00在公司五层会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到9人。部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长张国光先生主持,经与会董事认真讨论,以举手表决的方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过《北京巴士股份有限公司2004年半年度报告及摘要》；

    二、审议通过《关于受让北京隆源工贸中心股权的议案》。

    公司将受让北京市公共交通总公司所属的北京隆源工贸中心全部股权,受让价格为90.24万元(评估价格)。具体情况详见北京巴士股份有限公司关联交易公告(临2004--010)。

    在审议该议案过程中,三名关联董事执行了回避表决制度。

    特此公告。