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    北京巴士股份有限公司(以下简称＂公司＂、＂本公司＂或＂北京巴士＂)第二届董事会第十次会议于2004年2月3日14：00分在公司五层会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到8人,部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张国光先生主持。

    经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,审议通过如下议案并形成决议：

    一、审议并通过《北京巴士股份有限公司2003年年度报告》及《北京巴士股份有限公司2003年年度报告摘要》；

    二、审议并通过《北京巴士股份有限公司2003年度董事会工作报告》；

    三、审议并通过《北京巴士股份有限公司2003年度总经理工作报告》；

    四、审议并通过《北京巴士股份有限公司2003年度财务决算报告》；

    五、审议并通过《北京巴士股份有限公司2003年度利润分配预案》

    根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计,公司2003度实现净利润66,632,855.46元,按净利润10%提取法定盈余公积12,466,028.01元(含子公司),按净利润的10%提取法定公益金12,466,028.01元(含子公司),提取以上公积金和公益金后,加年初未分配利润6,494,782.79元,本次可供股东分配利润合计为48,195,582.23元,公司拟按期末总股本25,200万股为基数,每10股派发现金红利1.6元(社会公众股含税),共计分配股利40,320,000元,尚余未分配利润7,875,582.23元,结转至下年度。公司2003年度不进行资本公积金转增股本。

    六、审议并通过《公司转回原计提固定资产减值准备金的议案》

    截至2003年12月31日止,原闲置已计提固定资产减值准备的小公共运营车辆逐步转为公务车重新使用,致使原确定的固定资产减值因素不存在,固定资产价值得以恢复,为此,将原计提的固定资产减值准备予以冲回,金额为3,743,468.59元。

    以上第一、二、四、五项议案须提交股东大会审议。

    2003年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。