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    北京巴士股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年7月27日下午14：00在公司五层会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到9人。部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张国光董事长主持。经与会董事认真讨论,以举手表决的方式审议通过如下议案并形成决议：

    一、审议并通过了《北京巴士股份有限公司2003年半年度报告》及《北京巴士股份有限公司2003年半年度报告摘要》；

    二、审议并通过了《关于投资组建北京巴士汽车租赁公司的议案》；

    公司拟投资160万元与北京医学之星高科技创业有限公司共同投资组建北京巴士汽车租赁公司,占注册资本的80%。

    三、审议并通过了《关于向交通银行等单位申请2亿元人民币综合授信额度的议案》；

    银行名称                     授信额度   授信期限
    交通银行北京分行                1亿元       三年
    招商银行北京分行建国路支行      1亿元       三年

    四、审议并通过了《关于因可转债担保事项向中国工商银行申请综合授信额度的议案》。

    中国工商银行北京市分行为本公司拟发行的可转换公司债券提供担保业务,考虑到可转债到期后的偿还问题,向中国工商银行申请综合授信额度8.88亿元,以保证可转债到期后未转股部分按规定偿还。此项综合授信额度仅用于可转债到期后公司在偿还未转股债务时使用。

    特此公告。