每日必读北京巴士股份有限公司第一届董事会第六次会议于2001年3月13 日上午在北京 巴士股份有限公司本部（海淀区紫竹院路32号）3楼会议室召开，会议应到董事9名， 实到9名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 全体监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由赵文芝董事长主持。
与会董事认真审议并以举手表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：
1、审议并通过《北京巴士股份有限公司2000 年年度报告》及《北京巴士股份 有限公司2000年年度报告摘要》；
2、审议并通过《北京巴士股份有限公司2000年度董事会工作报告》；
3、审议并通过《北京巴士股份有限公司2000年度总经理工作报告》；
4、审议并通过《北京巴士股份有限公司2000年度财务决算报告》；
5、审议并通过《北京巴士股份有限公司2001年度财务预算报告》；
6、审议并通过《北京巴士股份有限公司2000年度利润分配预案》；
根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计，公司 2000 年度实现净利润 73030427.5元。按净利润的10%提取法定盈余公积金，计10990347.89元（含子公司） ；按净利润的10%提取法定公益金，计10990347.89元（含子公司）；在提取以上公 积金和公益金后，当年尚余可供股东分配的利润为51049731.72元， 加年初未分配 利润-1103784.86元（），本次可供股东分配利润合计为49945946.86元，按净利 润的10%提取任意盈余公积金，计7303042.75元， 提取任意盈余公积金主要考虑是 公司长远发展的需要。公司拟按2001年2月16日上市后总股本25200万股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配股利2520万元，尚余未分 配利润17442904.11元，结转至下年度。
说明：年初未分配利润-1103784.86元，是根据财政部2000年9月发布的财企 （2000）295号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》规定， 将 2000年9月30日住房周转金余额-1108692.27元调至期初未分配利润所致。
以上分配预案须经公司2000年度股东大会通过后实施，股东大会召开时间另行 通知。
7、审议并通过《北京巴士股份有限公司2001年度利润分配政策》；
预计公司2001年度的利润分配政策如下：
（1）公司2001年度至少分配股利一次，分配时间在2001年中期或年度结束后；
（2）公司2001年度实现净利润加2000年度结转未分配利润合并用于股利分配， 分配比例在50%以上；
（3）公司20001年度股利分配拟采用派发现金、送红股的形式，现金股息占股 利分配的比例不低于30%。
8、审议并通过免去曹孟义先生副总经理职务；
曹孟义先生因病医治无效，于2001年2月17日病逝，根据总经理提议， 董事会 决定免去其副总经理职务。
9、审议并通过聘任刘玉祥先生、王茂深先生、 吕先琦先生为北京巴士股份有 限公司副总经理。
由总经理提名，董事会同意聘任刘玉祥先生、王茂深先生、吕先琦先生为北京 巴士股份有限公司副总经理。
附：刘玉祥先生、王茂深先生、吕先琦先生简历
刘玉祥 49岁，中共党员，本科学历，助理经济师， 曾任北京市公汽二公司第 二保修厂副厂长，北京市公汽二公司第二保修分公司副经理、经理，北京市公交总 公司第三保修分公司副经理，现任北京巴士股份有限公司副总经理。
王茂深 49岁，中共党员，大专学历，工程师职称， 曾任北京市公交总公司第 六保修厂厂长、经理，北京市公汽二公司副经理，北京巴士股份有限公司中关村科 技园区分公司党支部书记兼经理，现任北京巴士股份有限公司副总经理。
吕先琦 45岁，中共党员，大学学历，统计师职称， 曾任北京市公汽二公司第 三保修厂副厂长，北京市公汽二公司计划科科长，北京市公汽二公司第五运营分公 司经理、书记，北京巴士股份有限公司双层客运分公司党支部书记兼经理，现任北 京巴士股份有限公司副总经理。
北京巴士股份有限公司董事会
2001年3月13日
