北京巴士股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年9月9日9点在北京巴士股份有限公司本部（海淀区紫竹院路32号）5楼会议室召开,会议应到董事9名,实到8名,1名董事委托出席。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长赵文芝女士主持,监事会主席及部分高级管理人员列席了本次会议。

    与会董事认真审议并以举手表决的方式通过如下议案,并形成决议：

    一、审议并通过《关于对北京八方达长途巴士客运有限责任公司增资的议案》

    北京巴士股份有限公司与北京市长途汽车公司拟共同对北京八方达长途巴士客运有限责任公司增资,北京巴士股份有限公司以现金出资1亿元,北京市长途汽车公司投入净资产8112万元,根据八方达公司2002年6月30日的每股净资产计算折股,分别增加八方达公司的注册资本和资本公积。（八方达公司每股净资产值的计算依据为2002年6月30日的财务审计报告；长途公司的投资数额以资产评估报告为准）

    向北京八方达长途巴士客运有限责任公司增资项目为关联交易。

    1、交易的时间和地点：交易地点为北京市,时间为公司股东大会通过后。

    2、交易各方的关联关系：北京八方达长途巴士客运有限责任公司的两家股东分别为北京巴士股份有限公司和北京市长途汽车公司,北京市公共交通总公司是本公司控股股东,控股比例67.57%,北京市长途汽车公司隶属于北京市公共交通总公司。

    3、关联交易数额：北京八方达长途巴士客运有限责任公司注册资本为17892.39万元,北京巴士股份有限公司占51%,北京市长途汽车公司占49%。北京巴士股份有限公司投资的1亿元现金以及北京市长途汽车公司投资的8112万元净资产将按照经审计后的2002年6月30日每股净资产值计算折股。北京八方达长途巴士客运有限责任公司已经召开了董事会和股东会,同意本次增资计划。

    4、对上市公司的影响：通过双方股东对北京八方达长途巴士客运有限责任公司的投资,该公司的线网已经基本上覆盖了北京市的所有郊区县,北京巴士通过本次投资可以继续扩大在长途客运市场的份额,发展公司的长途客运业务,培育公司新的经济增长点。

    5、批准程序：此项交易需经股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    6、董事会审议该议案时,3名关联董事执行了回避表决制度,本次关联交易符合″公平″、″公正″、″公开″的原则。

    有关详细情况请参阅于2002年9月10日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《北京巴士股份有限公司关联交易公告》（编号：临2002-015）。

    二、审议并通过《关于投资参股组建北京北汽九龙出租汽车股份有限公司的议案》

    北京巴士股份有限公司拟联合北京北汽出租汽车集团有限责任公司、香港九巴（中国）控股有限公司、中信汽车公司和南京中北（集团）股份有限公司共同发起设立拟上市中外合资股份有限公司。公司成立后,将成为全国出租行业首家中外合资的股份公司。

    本次投资北京巴士以现金出资1000万元,占总股本的3.91%。（北京北汽出租汽车集团有限责任公司以实物资产出资,最终投资比例将根据评估报告的结果确定）

    投资参股组建北京北汽九龙出租汽车股份有限公司项目为关联交易。

    1、交易的时间和地点：交易地点为北京市,时间为公司股东大会通过后。

    2、交易各方的关联关系：本次投资组建股份公司的五家发起人中：北京巴士股份有限公司和北京北汽出租汽车集团有限责任公司存在关联关系,北京市公共交通总公司是本公司控股股东,控股比例67.57%,北京北汽出租汽车集团有限责任公司隶属于北京市公共交通总公司。

    3、关联交易数额：北京北汽九龙出租汽车股份有限公司注册资本为16786.6万元,北京巴士股份有限公司出资1000万元,北京北汽出租汽车集团有限责任公司以经评估后的实物资产出资15500万元（需经评估确认）,北汽集团投入股份公司的净资产拟按65.66%比率折股,另四家发起人的货币出资也按同一比率折股,由于评估报告还没有最终完成,北京巴士的投资预计占总股本的3.91%。

    4、对上市公司的影响：通过对北京北汽九龙出租汽车股份有限公司的投资,能够实现公司以低成本向新的领域扩张的目标,培育北京巴士新的利润增长点。如果北汽九龙能够成功设立,将成为国内出租汽车行业的第一家中外合资股份有限公司,有利于公司在二级市场的形象,同时北汽九龙的目标是运作上市,如果该公司股票能够顺利发行并上市,将使北京巴士的股权投资得到迅速升值,从而获取较高的投资收益。

    5、批准程序：此项交易需经股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    6、董事会审议该议案时,3名关联董事执行了回避表决制度,本次关联交易符合″公平″、″公正″、″公开″的原则。

    有关详细情况请参阅于2002年9月10日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《北京巴士股份有限公司关联交易公告》（编号：临2002-015）。

    三、审议并通过《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于2002年10月11日召开公司2002年第一次临时股东大会审议上述事项。

    特此公告。

    

北京巴士股份有限公司董事会

    二○○二年九月九日