北京巴士股份有限公司(以下简称“公司”)2001年度股东大会于2002年6月 18 日上午9：00在北京市海淀区国家图书馆召开。出席会议的股东及股东代表共 8人, 代表股份181215362股,占公司总股份的71.91%,符合《公司法》、《证券法》、 《 上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定, 本次股东大会的召开合 法、有效。会议由董事长赵文芝女士主持,公司董事、 监事和部分高级管理人员出 席了本次会议。本次会议由北京市通商律师事务所张海兰律师进行了见证并出具了 法律意见书。会议以记名投票方式分别合法有效地对如下议案进行了表决, 表决结 果为：

    一、审议通过《北京巴士股份有限公司2001年度董事会工作报告》。表决结果, 赞成票所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    二、审议通过《北京巴士股份有限公司2001年度监事会工作报告》。表决结果, 赞成票所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    三、审议通过《北京巴士股份有限公司 2001年度财务决算报告》。表决结果, 赞成票所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    四、审议通过《北京巴士股份有限公司2001年度报告》。表决结果, 赞成票所 代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    五、审议通过《北京巴士股份有限公司2001年度利润分配预案》。

    根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计, 公司 2001 年度实现净利润 70762021.41元,按净利润的10%提取法定盈余公积10821405.52元,按净利润的10%提 取法定公益金,计10821405.52元,按净利润的10%提取任意盈余公积金,计10821405 .52元,提取任意盈余公积金主要是考虑公司长远发展的需要。在提取以上公积金和 公益金后,当年尚余可供股东分配的利润为 49119210. 37 元 , 加年初未分配利润 8767886.68元*,本次可供股东分配利润合计为57887097.05元。公司拟按总股本 25200万股为基数,每10股派发现金红利1.80元(含税),共计分配股利45360000.00元, 尚余未分配利润1705691.53元,结转至下年度。

    说明：*本年初未分配利润17442904.11元,根据财政部财会字[2000]25号、财 会字[2001]17号文的有关规定, 采用追溯调整法计提固定资产减值准备调减年年初 未分配利润 8905512. 87元并相应调减法定盈余公积、 公益金及任意盈余公积 2671653.87元；已按财政部财企[2000]295号文《关于企业住房制度改革中有关财 务处理问题的通知》规定调整的2000年初未分配利润的住房周转金余额, 再次根据 财政部财会字[2000]878号、财会字[2001]5号文的有关规定, 把该住房周转金余额 1246146.71元调到“资本公积———弥补住房周转金”项内, 相应调增本年初未分 配利润；依据控股子公司—公交广告有限责任公司的董事会决议, 补提任意盈余公 积3687305.14元。

    本年度不利用资本公积金转增股本。

    表决结果,赞成票所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    六、审议通过《关于修改公司章程的议案》。表决结果, 赞成票所代表的股份 为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    七、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。表决结果, 赞成票 所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    八、审议通过《北京巴士股份有限公司股东大会议事规则》。表决结果, 赞成 票所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    九、审议通过《关于北京巴士股份有限公司2001年度财务审计机构报酬及聘任 2002年度财务审计机构的议案》。

    公司继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司的审计机构。

    公司决定支付北京京都会计师事务所有限责任公司2001年度财务审计费用62万 元。

    表决结果,赞成票所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    十、选举产生了北京巴士股份有限公司第二届董事会非独立董事。

    表决结果：

    赵文芝女士,赞成票所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    张国光先生,赞成票所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    龚绍清先生,赞成票所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    直军先生,赞成票所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    董杰先生,赞成票所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    张家骥先生,赞成票所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    十一、审议通过《关于建立北京巴士股份有限公司独立董事制度的议案》。

    表决结果,赞成票所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    十二、选举产生了北京巴士股份有限公司第二届董事会独立董事。

    表决结果：

    龙涛先生,赞成票所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    张国伍先生,赞成票所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    宁骚先生,赞成票所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    十三、审议通过《关于北京巴士股份有限公司独立董事津贴及费用事项的议案》 。

    独立董事在公司不领取工资报酬,由公司每年发给津贴3万元人民币, 津贴按季 发放。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《北京巴士股份有限公 司章程》行使职权所需的合理费用,可在公司据实报销。除此以外,独立董事不得从 公司、公司主要股东及与公司有利害关系的机构和人员处取得任何额外的、未予披 露的其他利益。

    表决结果,赞成票所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    十四、选举产生了北京巴士股份有限公司第二届监事会监事。

    表决结果：

    崔铁山先生,赞成票所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    王燕萍女士,赞成票所代表的股份为181215362股,占出席股东代表股份的100%。

    十五、审议并否决了《关于北京巴士股份有限公司申请2002年增发新股的议案》 。

    (一)发行股票种类及数量：本次发行不超过7000万股境内上市人民币普通股 A 股 ,每股面值人民币壹元。最终发行数量将由公司与主承销商根据申购情况和资金 需求协商确定。

    表决结果,赞成票所代表的股份为860000股,占出席股东代表股份的0.47%,反对 票179495362股,占出席股东代表股份的99.05%,弃权票为860000股,占出席股东代表 股份的0.47%。

    (二)发行对象：在上海证券交易所开设A 股股东帐户的中华人民共和国境内自 然人、法人以及其他机构投资者(国家法律、法规和规章、政策禁止者除外)。

    表决结果,赞成票所代表的股份为860000股,占出席股东代表股份的0.47%,反对 票179495362股,占出席股东代表股份的99.05%,弃权票为860000股,占出席股东代表 股份的0.47%。

    (三)发行价格及定价方法

    本次发行采用网上、网下同时累计投标询价方式定价, 询价区间下限为发行前 若干交易日收盘价的算术平均值或发行前一个交易日的收盘价按照一定的折扣幅度 确定。

    最终发行价格将通过对投资者的累计投标询价, 按照一定的超额认购倍数由本 公司和主承销商协商确定。

    表决结果,赞成票所代表的股份为860000股,占出席股东代表股份的0.47%,反对 票179495362股,占出席股东代表股份的99.05%,弃权票为860000股,占出席股东代表 股份的0.47%。

    (四)发行方式

    本次发行采取网下发行和网上发行相结合的方式。具体网上网下发行数量, 将 根据申购结果采取双向回拨方式确定。有效申购价格等于或高于最终发行价格的股 权登记日登记在册的社会公众股股东可按一定的比例优先认购。

    表决结果,赞成票所代表的股份为860000股,占出席股东代表股份的0.47%,反对 票179495362股,占出席股东代表股份的99.05%,弃权票为860000股,占出席股东代表 股份的0.47%。

    (五)募集资金用途及数额

    本次发行拟募集资金不超过发行前最近一期经审计的净资产, 募集资金投向为 公共汽车专线、向八方达长途巴士客运有限责任公司增加投资、广告投资、收购土 地等四个部分共8个项目,项目总投资73586.6万元 收购停车场站项目尚需最终评估 确认 ,本次发行募集资金拟全部投入以下项目, 资金缺口通过企业自筹和银行贷款 解决。具体投向如下：

    1、公共汽车专线部分

    (1)奥运大道四环东部公交空调专线车线网项目,总投资9992万元。

    (2)奥运大道四环西部公交空调专线车线网项目,总投资9992万元。

    (3)旅游线网项目,总投资9930万元。

    (4)双层公共汽车项目,总投资9560万元。

    (5)住宅小区公交空调专线车项目,总投资9998万元。

    2、向八方达长途巴士客运有限责任公司增加投资部分

    向北京市八方达长途巴士客运有限责任公司增加投资项目,总投资1亿元。

    3、广告投资部分

    北京巴士专用广告候车亭项目,总投资4000万元。

    4、收购巴士

    收购北京市公共交通总公司停车场站项目,总投资10114.6万元。

    该事项涉及关联交易 , 关联股东执行了回避表决制度 , 有表决权的股份数为 10935362股,表决结果,赞成票所代表的股份为860000股 ,占出席股东代表股份的7 .86%,反对票为9215362股,占出席股东代表股份的84.27%,弃权票为860000股, 占出 席股东代表股份7.86%。

    十六、审议并否决了《关于增发新股募集资金投向(线网项目)可行性的议案》。 表决结果,赞成票所代表的股份为860000股,占出席股东代表股份的0.47%,反对票为 179495362股,占出席股东代表股份的99.05%,弃权票为860000股,占出席股东代表股 份的0.47%。

    十七、审议并否决了《关于增发新股募集资金投向(北京巴士专用广告候车亭 项目)可行性的议案》。表决结果,赞成票所代表的股份为860000股, 占出席股东代 表股份的0.47%,反对票为179495362股,占出席股东代表股份的 99. 05%, 弃权票为 860000股,占出席股东代表股份的0.47%。

    十八、审议并否决了《关于增发新股募集资金投向(北京八方达长途巴士客车 有限责任公司增资项目)可行性的议案》。该议案涉及关联交易,关联股东北京市公 共交通总公司执行了回避表决制度,本议案有表决权的股份为10935362股,表决结果, 赞成票所代表的股份为860000股,占有表决权股东代表股份的7.86%,反对票9215362 股,占有表决权股东代表股份的84.27%,弃权票为860000股, 占有表决权股东代表股 份的7.86%。

    十九、审议并否决了《关于增发新股募集资金投向(收购北京市公共交通总公 司停车场站项目)可行性的议案》。该议案涉及关联交易,关联股东北京市公共交通 总公司执行了回避表决制度,本议案有表决权的股份为10935362股,表决结果, 赞成 票所代表的股份为860000股,占有表决权股东代表股份的7.86%,反对票 9215362股, 占有表决权股东代表股份的84.27%,弃权票为860000股,占有表决权股东代表股份的 7.86%。

    二十、审议并否决了《关于提请股东大会授权董事会全权办理增发新股相关事 宜的议案》。

    表决结果,赞成票所代表的股份为860000股,占出席股东代表股份的0.47%,反对 票为179495362股,占出席股东代表股份的99.05%,弃权票为860000股,占出席股东代 表股份的0.47%。

    二十一、审议并否决了《关于本次增发新股决议的有效期限的议案》。

    表决结果,赞成票所代表的股份为860000股,占出席股东代表股份的0.47%,反对 票179495362股,占出席股东代表股份的99.05%,弃权票为860000股,占出席股东代表 股份的0.47%。

    二十二、审议并否决了《关于本次增发新股成功后, 发行当年的未分配利润由 新老股东共享的议案》。

    表决结果,赞成票所代表的股份为860000股,占出席股东代表股份的0.47%,反对 票为179495362股,占出席股东代表股份的99.05%,弃权票为860000股,占出席股东代 表股份的0.47%。

    特此公告

    

北京巴士股份有限公司

    2002年6月18日