北京巴士股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年6月18 日下午在北京 巴士股份有限公司本部 海淀区紫竹院路32号 2楼会议室召开,会议应到董事9名,实 到9名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 会议 由赵文芝女士主持,部分高级管理人员列席了本次会议。

    与会董事认真审议并以举手表决的方式通过如下议案,并形成决议：

    一、选举北京巴士股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长；

    选举赵文芝女士为北京巴士股份有限公司第二届董事会董事长, 选举张国光先 生、龚绍清先生为副董事长。

    二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

    继续聘任张国光先生担任北京巴士股份有限公司总经理；

    继续聘任傅世学先生担任北京巴士股份有限公司董事会秘书；

    根据总经理张国光先生的提名,其他高级管理人员不变。

    三、审议并通过《关于成立北京巴士股份有限公司亦庄经济技术开发区客运分 公司的议案》

    四、审议并通过《关于北京巴士股份有限公司开展建立现代企业制度检查的报 告》。

    特此公告