北京巴士股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2002年4月25 日下午在北 京巴士股份有限公司本部（海淀区紫竹院路32号）2楼会议室召开 ,会议应到董事9 名,实到9名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 会议由赵文芝董事长主持,部分高级管理人员列席了本次会议。

    与会董事认真审议并以举手表决的方式通过如下议案,并形成决议：

    一、审议并通过《关于北京巴士股份有限公司2002年增发新股符合＜上市公司 新股发行管理办法＞的议案》；

    董事会认为,公司本次增发新股符合中国证监会《上市公司新股发行管理办法》 和《关于做好上市公司新股发行工作的通知》的有关规定。

    二、审议并通过《关于申请2002年增发新股的议案》；

    董事会同意公司向中国证监会申请2002年增发新股,具体的发行方案如下,并需 经股东大会对下列事项进行逐项表决：

    （一）发行股票种类及数量：本次发行不超过7,000 万股境内上市人民币普通 股（A股）,每股面值人民币壹元。最终发行数量将由公司与主承销商根据申购情况 和资金需求协商确定。

    （二）发行对象：在上海证券交易所开设A 股股东帐户的中华人民共和国境内 自然人、法人以及其他机构投资者（国家法律、法规和规章、政策禁止者除外）。

    （三）发行价格及定价方法

    本次发行采用网上、网下同时累计投标询价方式定价, 询价区间下限为发行前 若干交易日收盘价的算术平均值或发行前一个交易日的收盘价按照一定的折扣幅度 确定。

    最终发行价格将通过对投资者的累计投标询价, 按照一定的超额认购倍数由本 公司和主承销商协商确定。

    （四）发行方式

    本次发行采取网下发行和网上发行相结合的方式。具体网上网下发行数量, 将 根据申购结果采取双向回拨方式确定。有效申购价格等于或高于最终发行价格的股 权登记日登记在册的社会公众股股东可按一定的比例优先认购。

    （五）募集资金用途及数额

    本次发行拟募集资金不超过发行前最近一期经审计的净资产, 募集资金投向为 公共汽车专线、向八方达长途巴士客运有限责任公司增加投资、广告投资、收购土 地等四个部分共8个项目,项目总投资73283.6 万元（收购停车场站项目尚需最终评 估确认）,本次发行募集资金拟全部投入以下项目,资金缺口通过企业自筹和银行贷 款解决。具体投向如下：

    1、公共汽车专线部分

    （1）奥运大道四环东部公交空调专线车线网项目,总投资9992万元。

    （2）奥运大道四环西部公交空调专线车线网项目,总投资9992万元。

    （3）旅游线网项目,总投资9930万元。

    （4）双层公共汽车项目,总投资9560万元。

    （5）住宅小区公交空调专线车项目,总投资9998万元。

    2、向八方达长途巴士客运有限责任公司增加投资部分

    向北京八方达长途巴士客运有限责任公司增加投资项目,总投资1亿元。

    3、广告投资部分

    北京巴士专用广告候车亭项目,总投资4000万元。

    4、收购土地

    收购北京市公共交通总公司停车场站项目,总投资9811.6万元。 （尚需最终评 估确认的结果,来确定收购价格）

    以上增发新股的决议尚须经股东大会审议通过后, 报中国证券监督管理委员会 核准。

    三、审议并通过《关于增发新股募集资金投向（线网项目）可行性的议案》；

    公司拟将利用本次募集资金,继续开拓首都客运市场,扩大主营业务范围, 根据 北京迎接2008年奥运会的实际需求,拟开辟运营线路28条,购置运营车1144辆。同时, 进一步优化运营线路,增加运营收入,降低运营成本, 努力为首都市民提供更加优质 的出行服务,并确保公司经营业绩稳步增长。

    1、奥运大道四环东部公交空调专线车线网项目

    该项目拟开辟空调公共汽车线路6条,新增空调公共汽车204辆。总投资9992 万 元。

    该项目已得到北京市发展计划委员会及北京市交通局批准。批准文号为：京计 基础字〖2002〗339号和京交公共字〖2002〗70号。

    2、奥运大道四环西部公交空调专线车线网项目

    该项目拟开辟空调公共汽车线路6条,新增空调公共汽车204辆,总投资9992万元。

    该项目已得到北京市发展计划委员会及北京市交通局批准。批准文号为：京计 基础字〖2002〗340号和京交公共字〖2002〗70号。

    3、旅游线网项目

    该项目拟在10条旅游黄金线路上加车130辆,总投资9930万元。

    该项目已得到北京市发展计划委员会及北京市交通局批准。批准文号为：京计 基础字〖2002〗343号和京交公共字〖2002〗70号。

    4、双层公共汽车专线项目

    该项目拟开辟双层公共汽车线路4条,新增双层公共汽车180辆,总投资9560万元。

    该项目已得到北京市发展计划委员会及北京市交通局批准。批准文号为：京计 基础字〖2002〗342号和京交公共字〖2002〗70号。

    5、住宅小区公交空调专线车项目

    该项目拟开辟通往居民住宅小区的公交空调专线12条,新增空调公共汽车426辆, 总投资9998万元。

    该项目已得到北京市发展计划委员会及北京市交通局批准。批准文号为：京计 基础字〖2002〗341号和京交公共字〖2002〗70号。

    四、审议并通过《关于增发新股募集资金投向（北京巴士专用广告候车亭项目） 可行性的议案》；

    公司拟利用本次增发新股的募集资金投资建造北京巴士专用广告候车亭, 本项 目实施后不但可以满足运营线路不断开辟而增加的候车亭的需求, 而且可以增加广 告媒体设施,取得良好的投资收益。

    该项目拟修建700个北京巴士专用候车亭,总投资4000万元。

    该项目已得到北京市发展计划委员会批准,批准文号为京计基础字〖2002〗337 号。

    五、审议并通过《关于增发新股募集资金投向（北京八方达长途巴士客运有限 责任公司增资项目）可行性的议案》；

    公司拟利用本次增发募集资金对八方达公司增加投资10000万元,用于八方达公 司购置车辆,开辟运营线路。

    该项目拟开辟远郊区县公共汽车线路13条,新增公共汽车371辆,总投资10000万 元。

    该项目已得到北京市发展计划委员会及北京市交通局批准。批准文号为：京计 基础字〖2002〗338号和京交公共字〖2002〗70号。

    向北京八方达长途巴士客运有限责任公司增资项目为关联交易。

    1、交易的时间和地点：交易地点为北京市,时间为公司股东大会通过后, 公司 增发新股A股资金到位后。

    2、 交易各方的关联关系：北京八方达长途巴士客运有限责任公司的两家股东 分别为北京巴士股份有限公司和北京市长途汽车公司, 北京市公共交通总公司是本 公司控股股东,控股比例67.57%,北京市长途汽车公司隶属于北京市公共交通总公司。

    3、关联交易数额：北京八方达长途巴士客运有限责任公司注册资本为 17892 .39万元,北京巴士股份有限公司占51%,北京市长途汽车公司占49%,增加的1 亿元投 资将按照经评估后的净资产与实收资本的比例确定溢价比例投入。北京八方达长途 巴士客运有限责任公司已经召开了董事会和股东会,同意北京巴士单方面增加投资1 亿元。

    4、对上市公司的影响：通过对北京八方达长途巴士客运有限责任公司的投资, 北京巴士可以继续扩大在长途客运市场的份额,发展公司的长途客运业务,培育公司 新的经济增长点。

    5、批准程序：此项交易需经股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人 放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    6、董事会审议该议案时,关联董事执行了回避表决制度, 认为本次关联交易符 合＂公平＂、＂公正＂、＂公开＂的原则。

    六、审议并通过《关于增发新股募集资金投向（收购北京市公共交通总公司停 车场站项目）可行性的议案》；

    该项目拟收购北京市公共交通总公司所拥有的四宗土地的使用权及相关房产, 土地面积共83053.7平方米,房屋建筑面积共19981平方米。其中：

    1、紫竹院：土地面积9509.55平方米,房屋建筑面积为3479.6平方米。

    （证号：京海国用（2000出）字第1448号）

    2、康家沟：土地面积26108.57平方米,房屋建筑面积为4658.88平方米。

    （证号：京朝国用（2000出）字第0206号）

    3、高碑店：土地面积23383.01平方米,房屋建筑面积为7051.70平方米。

    （证号：京朝国用（2000出）字第0163号）

    4、单店：土地面积24052.57平方米,房屋建筑面积为4791.00平方米。

    （证号：京朝国用（2000出）字第0164号）

    该项目拟投资9811.6万元,其中7711.6万元用于收购土地使用权,2100万元用于 收购房屋。土地及房屋已由北京市金利安地产咨询评估有限责任公司和中圆资产评 估公司进行评估。北京市国土资源及房屋管理局和北京市财政局将对评估价格进行 确认,最终价格将以经过确认的评估价格为准。

    收购北京市公共交通总公司停车场站项目为关联交易。

    1、交易的时间和地点：交易地点为北京市,时间为公司股东大会通过后, 公司 增发新股A股资金到位后。

    2、交易各方的关联关系：北京市公共交通总公司是本公司控股股东,控股比例 67.57%。

    3、关联交易数额：以上四宗土地及房产预计评估价格为9811.6万元,其中7711. 6万元用于收购土地使用权,2100万元用于收购房屋。土地及房屋已由北京市金利安 地产咨询评估有限责任公司和中圆资产评估公司进行评估。北京市国土资源及房屋 管理局和北京市财政局将对评估价格进行确认, 最终价格将以经过确认的评估价格 为准。

    4、 对上市公司的影响：通过对北京市公共交通总公司的四宗土地及相关房产 进行收购,可以进一步完善北京巴士的辅助生产系统,减少与大股东之间的关联交易。

    5、批准程序：此项交易需经股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人 放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    6、董事会审议该议案时,关联董事执行了回避表决制度, 认为本次关联交易符 合＂公平＂、＂公正＂、＂公开＂的原则。

    七、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股相关事 宜的议案》；

    为了便于本次增发新股A股能够顺利的实施,简化程序, 提请股东大会授权董事 会全权办理如下增发新股A股相关事宜：

    1、在本公司2001 年度股东大会审议通过的增发方案范围内对本次增发的发行 价格、具体发行方式、发行对象和发行数量进行必要的调整；

    2、签署本次增发新股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

    3、在本次增发新股完成后,对公司章程有关条款进行修改；

    4、在本次增发新股完成后,办理公司有关工商变更事宜；

    5、办理与本次增发新股相关的其他事宜。

    授权期限为本公司2001年度股东大会审议通过后一年。

    八、审议并通过《关于本次增发新股决议的有效期限的议案》；

    本次增发新股决议的有效期限为本公司2001年度股东大会审议通过增发议案后 一年。

    九、审议并通过《关于本次增发新股成功后, 发行当年的未分配利润由新老股 东共享的议案》；

    本次增发新股成功后, 本公司发行当年形成的可供股东分配的利润和以前年度 结转的未分配利润由新老股东共享。

    十、审议并通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    十一、审议并通过《北京巴士股份有限公司董事会议事规则》；

    （见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    十二、审议并通过《北京巴士股份有限公司股东大会议事规则》；

    （见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    十三、审议并通过《关于北京巴士股份有限公司董事会换届选举的议案》；

    公司第一届董事会任期自1999年6月18日起至2002年6月18日止,任期即将届满, 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行第二届董事会选举。

    十四、审议并通过《关于北京巴士股份有限公司第二届董事会非独立董事候选 人提名的议案》；

    董事会逐一审议通过：提名赵文芝、张国光、龚绍清、直军、董杰、张家骥为 本公司第二届董事会非独立董事候选人。（见附件1）

    十五、审议并通过《关于建立北京巴士股份有限公司独立董事制度的议案》；

    （见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    十六、审议并通过《关于北京巴士股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 提名的议案》；

    董事会逐一审议并通过：提名龙涛、张国伍、宁骚为本公司第二届董事会独立 董事候选人。（见附件2）

    独立董事候选人资格尚需中国证监会审核。

    十七、审议并通过《关于北京巴士股份有限公司独立董事津贴及费用事项的议 案》；

    独立董事在公司不领取工资报酬,由公司每年发给津贴3万元人民币, 津贴按季 发放。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《北京巴士股份有限公 司章程》行使职权所需的合理费用,可在公司据实报销。

    十八、审议并通过《关于修改北京巴士股份有限公司章程的议案》；

    （见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    十九、审议并通过《北京巴士股份有限公司总经理工作细则》；

    （见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    二十、审议并通过《关于建立北京巴士股份有限公司信息披露制度的议案》；

    （见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    二十一、审议并通过《关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本 公司审计机构的议案》；

    本公司拟继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司的审计机构。

    根据历年支付额和2001年度的工作情况, 董事会决定支付北京京都会计师事务 所有限责任公司2001年度财务审计费用62万元。

    以上决议需提交股东大会审议。

    二十二、审议并通过《关于成立北京巴士股份有限公司新奥客运分公司和石景 山客运分公司的议案》；

    二十三、审议并通过《关于向招商银行贷款5000万元人民币的议案》；

    二十四、审议并通过《北京巴士股份有限公司2002年第一季度报告》；

    二十五、审议并通过《关于召开2001年度股东大会的议案》。

    召开股东大会的具体事宜如下：

    （一）会议召开的时间及地点

    时间：2002年6月18日上午8：30

    地点：国家图书馆主楼5层多功能厅

    地址：北京市海淀区中关村南大街33号

    （二）会议议程

    1、审议《北京巴士股份有限公司2001年度董事会工作报告》；

    2、审议《北京巴士股份有限公司2001年度监事会工作报告》；

    3、审议《北京巴士股份有限公司2001年度财务决算报告》；

    4、审议《北京巴士股份有限公司2001年度报告》；

    5、审议《北京巴士股份有限公司2001年度利润分配预案》；

    6、审议《关于修改公司章程的议案》；

    7、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    8、审议《北京巴士股份有限公司股东大会议事规则》；

    9、审议《关于北京巴士股份有限公司2001年度财务审计机构报酬及聘任 2002 年度财务审计机构的议案》；

    10、选举北京巴士股份有限公司第二届董事会非独立董事；

    11、审议《关于建立北京巴士股份有限公司独立董事制度的议案》；

    12、选举北京巴士股份有限公司第二届董事会独立董事；

    13、审议《关于北京巴士股份有限公司独立董事津贴及费用事项的议案》；

    14、选举北京巴士股份有限公司第二届监事会监事；

    15、审议《关于北京巴士股份有限公司申请2002年增发新股的议案》；

    16、审议《关于增发新股募集资金投向（线网项目）可行性的议案》；

    17、审议《关于增发新股募集资金投向（北京巴士专用广告候车亭项目）可行 性的议案》；

    18、审议《关于增发新股募集资金投向（北京八方达长途巴士客运有限责任公 司增资项目）可行性的议案》；

    19、审议《关于增发新股募集资金投向（收购北京市公共交通总公司停车场站 项目）可行性的议案》；

    20、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理增发新股相关事宜的议案》；

    21、审议《关于本次增发新股决议的有效期限的议案》；

    22、审议《关于本次增发新股成功后, 发行当年的未分配利润由新老股东共享 的议案》。

    （三）会议出席人员

    1、参加股东大会的股权登记日为2002年6月6日,凡在2002年6月6日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加 本次会议,并可授权委托代表参加本次会议。

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    （四）会议登记事项

    凡符合条件的股东请于2002年6月11日至12日（上午9：00-11：00,下午 14 ： 00-17：00）持本人股东帐户卡、股权凭证、身份证（股东授权委托出席的,应持股 东授权委托书、身份证）,法人股股东持法定代表人授权委托书、 工商营业执照复 印件、股东帐户卡和本人身份证到公司证券部办理登记, 异地股东可用传真或信函 方式登记。

    （五）会议登记地点

    地点：北京巴士股份有限公司证券部

    公司地址：北京市海淀区紫竹院路32号

    联系电话：（010）68477383；（010）68731430；（010）68413331转3068 、 3218

    传真：（010）68731430

    联系人：周旭明、任红杉

    邮政编码：100044

    （六）其它事项

    参加会议股东及委托人食宿及交通费自理,会期半天。

    

北京巴士股份有限公司董事会

    二○○二年四月二十五日

    附件1：第二届董事会非独立董事候选人名单及简历

    附件2：第二届董事会独立董事候选人名单及简历

    附件3：北京巴士股份有限公司独立董事提名人声明

    附件4：北京巴士股份有限公司独立董事候选人声明

    附件1：

     第二届董事会非独立董事候选人名单及简历

    赵文芝女士,47岁,研究生学历,高级经济师。 曾任共青团北京市委副书记兼机 关党委书记、北京市青联副主席,中共北京市委城建工委副书记,现任北京巴士股份 有限公司董事长、北京市公交总公司党委书记。

    张国光先生,51岁,研究生学历,管理经济师,曾任北京市电车公司副经理、公汽 一公司副经理,公交房地产开发公司党支部书记、副经理,电车公司经理、党委副书 记,北京市公交总公司巴士客运分公司经理,现任北京巴士股份有限公司副董事长、 总经理、党委副书记。

    龚绍清先生,54岁,研究生学历,高级经济师,曾任北京市公汽一公司副经理、北 京市公交总公司运营处副处长、公汽一公司经理、党委副书记, 北京市公交总公司 巴士客运分公司党委书记,现任北京巴士股份有限公司党委书记、副董事长、 副总 经理。

    直军先生,40岁,大学学历,高级会计师,曾任北京市电车公司财务科科长, 北京 市公共交通总公司财务处副处长、处长,现任北京市公共交通总公司总会计师,本公 司董事。

    董杰先生,44岁,研究生学历,高级会计师,曾任北京市公交总公司财务处副处长, 现任北京市公交总公司财务处处长,北京巴士股份有限公司董事。

    张家骥先生,49岁,大学学历,政工师,曾任北京市公汽二公司副经理、党委书记, 公交广告公司党总支书记,北京市公交广告公司经理、党总支副书记,现任北京巴士 股份有限公司董事。

    附件2：

     第二届董事会独立董事候选人名单及简历

    龙涛先生,50岁,经济学硕士,1985年起任教于中央财经大学会计系,曾任国外会 计教研室主任,现任会计系副教授,北京海问投资有限责任公司董事长, 本公司独立 董事。龙涛先生拥有18年以上的会计、财务、证券、投资等方面的工作经验。

    张国伍先生,73岁,教授,博士生导师,1953 年任教于北方交通大学运输工程系 ,1980年至1986年在北方交通大学管理科学研究所工作,1990年至1998年在北方交通 大学系统工程研究所工作,1998年至今在北方交通大学智能交通研究中心工作,现任 北方交通大学智能交通研究中心主任,《交通运输系统工程与信息》杂志主编。

    宁骚先生,59岁,教授,博士生导师,1969年至1990年任教于北京大学国际政治系, 1990年至今任教于北京大学政府管理学院,现任北京大学政府管理学院院长。

    附件3：

     北京巴士股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人北京巴士股份有限公司董事会现就提名龙涛先生、张国伍先生、宁骚先 生为北京巴士股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人 与北京巴士股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系, 具体声明如 下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的, 被提名人已书面同意出任北京巴士股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合北京巴士股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在北京巴士股份有限公司及其 附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1% 的股 东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5% 以上 的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括北京巴士股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：北京巴士股份有限公司董事会

    2002年4月25日于北京

    附件4：

     北京巴士股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人龙涛,作为北京巴士股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开 声明本人与北京巴士股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在 任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括北京巴士股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超 过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

    

声明人：龙涛

    2002年4月25日于北京

     北京巴士股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人张国伍,作为北京巴士股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公 开声明本人与北京巴士股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存 在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括北京巴士股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超 过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

    

声明人：张国伍

    2002年4月25日于北京

     北京巴士股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人宁骚,作为北京巴士股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开 声明本人与北京巴士股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在 任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括北京巴士股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超 过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

    

声明人：宁骚

    2002年4月25日于北京