北京巴士股份有限公司第一届董事会第十次会议于2002年3月15日下午14： 30 在北京巴士股份有限公司本部（海淀区紫竹院路32号）2楼会议室召开,会议应到董 事9名,实到9名,出席人数符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议决议合法有 效。监事会主席和部分高级管理人员列席了本次会议,会议由赵文芝董事长主持。

    与会董事认真审议并以举手表决的方式一致通过如下议案,并形成决议：

    1、审议并通过《北京巴士股份有限公司2001 年年度报告》及《北京巴士股份 有限公司2001年年度报告摘要》；

    2、审议并通过《北京巴士股份有限公司2001年度董事会工作报告》；

    3、审议并通过《北京巴士股份有限公司2001年度总经理工作报告》；

    4、审议并通过《北京巴士股份有限公司2001年度财务决算报告》；

    5、审议并通过《北京巴士股份有限公司2002年度财务预算报告》；

    6、审议并通过《北京巴士股份有限公司2001年度利润分配预案》；

    根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计,公司2001 度实现净利润 70 ,762,021.41元,按净利润的10%提取法定盈余公积10,821,405. 52元（含子公司）, 按净利润的10%提取法定公益金,计10,821,405.52元（含子公司）；在提取以上公积金和公益 金后,当年尚余可供股东分配的利润为49,119,210.37元,加年初未分配利润8, 767 ,886.68元（*）,本次可供股东分配利润合计为57,887,097.05元。考虑公司长远发 展的需要,按净利润的10%提取任意盈余公积金,计10,821,405. 52元（含子公司）, 公司拟按总股本25200万股为基数,每10股派发现金红利1.80元（含税）, 共计分配 股利45,360,000.00元,尚余未分配利润1,705,691.53元,结转至下年度。

    说明：*本年初未分配利润17,442,904.11元,根据财政部财会字（2000）25 号、财会字（2001）17号文的有关规定, 采用追溯调整法计提固定资产减值准备调 减年年初未分配利润8,905,512.87元并相应调减法定盈余公积、公益金及任意盈余 公积2,671,653.87元；已按财政部财企（2000）295号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》 规定调整的2000年初未分配利润的住房周转金余额,再次根据财政部财会字（2000） 878号、财会字（2001）5号文的有关规定,把该住房周转金余额1,246,146.71 元调 到″资本公积---弥补住房周转金″项内,相应调增本年初未分配利润；依据控股子 公司--公交广告有限责任公司的董事会决议,补提任意盈余公积3,687,305.14元。

    本年度不利用资本公积金转增股本。

    7、审议并通过《北京巴士股份有限公司2002年度利润分配政策》；

    （1）公司2002年度至少分配股利一次,分配时间在2002年中期或年度结束后；

    （2）公司2002年度实现净利润加2001年度结转未分配利润合并用于股利分配, 分配比例在30%以上；

    （3）公司2002年度股利分配拟采用派发现金、送红股的形式,现金股息占股利 分配的比例不低于30%。具体分配方案将由董事会根据公司的实际情况制订,并提交 股东大会审议决定。

    8、审议并通过《北京巴士股份有限公司成本核算办法（草案）》；

    9、审议并通过《北京巴士股份有限公司期间费用核算办法（草案）》；

    10、审议并通过《关于免去黄志洁先生北京巴士股份有限公司总工程师的议案》 ；

    11、审议并通过《关于聘任梁启贤先生为北京巴士股份有限公司总工程师的议案》 。

    由总经理提名,董事会同意聘任梁启贤先生为北京巴士股份有限公司总工程师。

    梁启贤先生简历

    梁启贤52岁中共党员本科学历工程师职称,曾任北京市公汽四场副场长,北京市 公汽大修厂厂长,北京市公汽一公司副经理,北京市公共交通总公司第一保修分公司 书记、经理,拟任北京巴士股份有限公司总工程师。

    股东大会召开时间另行通知。