北京巴士股份有限公司第一届董事会第八次会议于2001年8月6日下午在北京巴 士股份有限公司本部(海淀区紫竹院路32号)2楼会议室召开，会议应到董事9名，实 到7名，1名董事委托出席，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。监事会主席及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由赵文芝董 事长主持。

    与会董事认真审议并以举手表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：

    1、审议并通过《北京巴士股份有限公司2001 年中期报告正文》及《北京巴士 股份有限公司2001年中期报告摘要》；

    2、审议并通过《关于计提固定资产减值准备的议案》；

    3、审议并通过《关于修订公司会计核算政策的议案》；

    4、审议并通过《关于委托理财的议案》；

    受托方：北京国际信托投资有限公司

    投资金额：2亿元人民币

    投资期限：从董事会通过之日起到2001年12月25日止

    收益情况：委托人收益在委托资产年收益率小于等于10.5%时， 受托人不收取 管理费，在委托资产年投资收益率超过10.5%时，受托人收取超过10.5%部分的 50% 的管理费。

    5、审议并通过《关于董事会授权公司总经理2000万元投资决策权限的议案》；

    6、审议并通过《关于向工商银行等单位申请5亿元人民币综合授信额度的议案》 ；

    具体情况如下：

    工商银行南礼士路支行2亿元人民币

    民生银行北京营业部2亿元人民币

    北京市商业银行西河沿支行0.5亿元人民币

    光大银行西城支行0.5亿元人民币

    7、 审议并通过《关于北京巴士股份有限公司小公共分公司变更公司名称的议 案》；

    8、 审议并通过《关于北京巴士股份有限公司双层客运分公司变更公司注册地 址的议案》。

    特此公告